Il prelievo di ingenti somme di denaro dai profitti derivanti dalle criptovalute spesso innesca un'indagine antiriciclaggio (AML).
Solitamente le banche contattano i clienti per verificare l'origine dei trasferimenti di importo elevato, siano essi milioni o importi inferiori.
Se vengono riscontrate irregolarità, i conti potrebbero essere congelati e potrebbero intervenire le autorità.
Anche importi più piccoli, come poche centinaia di migliaia di dollari, possono essere segnalati e richiedere chiarimenti.
Spesso i trader di criptovalute evitano di utilizzare conti principali o conti stipendio per transazioni di grandi dimensioni, per evitare interruzioni come il congelamento dei conti che potrebbero influire sui prestiti o sul credito.
Alcuni trader evitano le banche più grandi a causa dei controlli più severi e potrebbero convertire i fondi tramite prodotti finanziari prima di incassare, per evitare di attirare l'attenzione.
L'obiettivo è gestire i prelievi senza intoppi ed evitare inutili complicazioni, nel rispetto delle normative.
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