Cittadino indiano condannato per schema di spoofing crittografico da 20 milioni di dollari
Chirag Tomar ha rubato oltre 20 milioni di dollari falsificando il sito web Coinbase Pro.
Fu arrestato all'aeroporto di Atlanta e si dichiarò colpevole di associazione a delinquere per frode telematica.
Chirag Tomar, un cittadino indiano di 31 anni, è stato condannato oggi a 60 mesi di prigione per il suo ruolo in un sistema di spoofing di criptovaluta che ha truffato le vittime per oltre 20 milioni di dollari. Il giudice distrettuale statunitense Kenneth D. Bell ha emesso la sentenza a Charlotte, nella Carolina del Nord. Il sistema di Tomar ha coinvolto centinaia di vittime in tutto il mondo, tra cui individui nella Carolina del Nord. Dopo la sua pena detentiva, Tomar dovrà affrontare due anni di libertà vigilata.
Questa condanna arriva dopo la dichiarazione di colpevolezza di Tomar del 20 maggio 2024, in cui ha ammesso la frode, iniziata nel 2021. Tomar e i suoi complici hanno orchestrato lo schema di spoofing creando una versione falsa del sito web di Coinbase Pro, CoinbasePro.com. Il loro obiettivo era ingannare gli utenti facendogli credere di accedere alla piattaforma legittima.
Le vittime hanno subito perdite finanziarie significative. I truffatori hanno ingannato le vittime inducendole a inserire le proprie credenziali di accesso imitando l'URL e il layout del vero sito Coinbase. A febbraio 2022, una vittima nella Carolina del Nord ha tentato di accedere al proprio account Coinbase, ma è stata reindirizzata al sito Web fraudolento.
Dettagli della truffa crittografica e delle sue conseguenze
Una volta che le vittime hanno inserito le loro informazioni, i truffatori hanno ottenuto il controllo dei loro veri account Coinbase. In alcuni casi, le vittime sono state convinte a fornire codici di autenticazione a due fattori al telefono a individui che si spacciavano per rappresentanti del servizio clienti di Coinbase. Una volta garantito l'accesso, i truffatori hanno rapidamente trasferito i possedimenti in criptovaluta delle vittime a wallet controllati da Tomar e dai suoi soci.
Tomar ha utilizzato i proventi del piano fraudolento per finanziare uno stile di vita lussuoso. Ha acquistato articoli di alta gamma come orologi Rolex e veicoli di lusso, tra cui Lamborghini, e ha viaggiato in luoghi come Dubai e Thailandia. Secondo i documenti del tribunale, dopo aver ricevuto la criptovaluta rubata, Tomar l'ha convertita in diverse forme di criptovaluta o l'ha spostata tra vari portafogli per nascondere le sue azioni. Alla fine, i fondi sono stati convertiti in contanti e distribuiti tra Tomar e i suoi complici.
Tomar è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta il 20 dicembre 2023, dopo essere entrato negli Stati Uniti. Dal suo arresto, è rimasto in custodia federale. Il 20 maggio 2024, Tomar si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica, un'accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere e una multa di $ 250.000. Tuttavia, ieri Tomar ha ricevuto una condanna a 60 mesi. Il caso è stato indagato dai servizi segreti statunitensi a Charlotte, con l'assistenza dell'FBI a Nashville. Notizie sulle criptovalute in evidenza oggi Kraken lancia il nuovo Bitcoin avvolto kBTC mentre la concorrenza si scalda