Attacco dei vampiri, spiegato

Con l'avvicinarsi di Halloween, è il momento perfetto per approfondire il concetto di "attacco vampiro", ma non del tipo con le zanne! Nella finanza decentralizzata (DeFi), un attacco vampiro si riferisce a una tattica in cui un protocollo allontana gli utenti da una piattaforma concorrente offrendo incentivi più allettanti, "sottraendo" efficacemente la liquidità dalla piattaforma originale.

Tra i target più comuni rientrano i market maker automatizzati (AMM), gli exchange decentralizzati (DEX), i mercati di token non fungibili (NFT) e le piattaforme di yield farming.

Un esempio notevole di ciò si è verificato tra SushiSwap e Uniswap. Nel 2020, un DEX chiamato SushiSwap ha eseguito un attacco vampiresco contro Uniswap. I fornitori di liquidità (LP) sono stati incentivati ​​a spostare i loro fondi da Uniswap a SushiSwap, con quest'ultimo che offriva ricompense maggiori. Questa strategia ha accelerato significativamente la crescita iniziale di SushiSwap, prosciugando al contempo la liquidità da Uniswap.

Proprio come un vampiro che prosciuga il sangue vitale della sua vittima, SushiSwap ha prosciugato la liquidità di Uniswap offrendo un affare migliore. Tali strategie competitive sono ancora frequenti poiché la DeFi si evolve rapidamente, ma il metodo di attacco aggressivo del vampiro è particolarmente degno di nota per la sua audacia.

Lo sapevi? Mentre la controversa strategia di lancio di SushiSwap, incluso il rug pull da 14 milioni di $ di Chef Nomi, ha offuscato la sua reputazione, alla fine ha aiutato Uniswap a prosperare. La rivalità ha attirato nuova liquidità, portando al lancio del token UNI (UNI) di Uniswap, che ha catturato l'afflusso di fondi e rafforzato la sua posizione competitiva.

Meccanismo di un attacco di vampiro

Un attacco vampiresco si verifica quando un nuovo progetto incentiva gli utenti di una piattaforma consolidata a trasferire la propria liquidità offrendo ricompense e strategie di marketing interessanti.

Impariamo come funziona:

• Migrazione di liquidità: un attacco vampire mira ad allontanare gli LP da una piattaforma concorrente. Per guadagnare commissioni, gli utenti in genere forniscono liquidità ai DEX. In un attacco vampire, una nuova piattaforma incoraggia gli LP a migrare la propria liquidità offrendo ricompense migliori, causando un "drenaggio" sulla piattaforma originale.

• Incentivi token: la tattica principale in un attacco vampiresco è offrire ricompense token. La piattaforma attaccante invoglia gli investitori a trasferire i propri soldi offrendo un token nativo ad alto rendimento. Ad esempio, SushiSwap ha offerto il suo token SUSHI (SUSHI) come incentivo extra in aggiunta alle commissioni di trading per estrarre LP da Uniswap.

• Marketing aggressivo: la piattaforma attaccante ricorre spesso a un marketing aggressivo per mettere in mostra i suoi migliori incentivi, generare entusiasmo e incoraggiare la migrazione della liquidità per garantire il successo.

Impatto di un attacco di vampiro

Un attacco di vampiri può avere impatti significativi sia sulla vittima che sulle piattaforme attaccanti.

Esploriamo queste conseguenze in dettaglio:

Sulla piattaforma della vittima

• Perdita di liquidità: questa è la ripercussione più immediata per la piattaforma interessata, poiché gli LP hanno un incentivo a spostare i propri asset sulla piattaforma attaccante, riducendo il potenziale di preservare un trading efficace e un basso slippage sui DEX. Un rapido ritiro della liquidità potrebbe influire negativamente sulla funzionalità della piattaforma e ridurre l'interesse dei trader nei suoi confronti.

• Competitività ridotta: la piattaforma vittima diventa meno competitiva man mano che la sua liquidità diminuisce, con conseguenti costi di trading più elevati e una peggiore esecuzione delle transazioni per gli utenti. Inoltre, un calo dell'attività di trading e dell'interesse degli utenti potrebbe danneggiare l'immagine della piattaforma, rendendo più difficile attrarre nuovi utenti e liquidità. Ciò potrebbe eventualmente portare a una spirale discendente in cui la piattaforma trova difficile competere con i rivali che forniscono maggiori incentivi e un'elevata liquidità.

Sulla piattaforma d'attacco

• Aumento iniziale della liquidità: un attacco vampiresco spesso si traduce in un aumento iniziale della liquidità per la piattaforma attaccante. Incentivi migliori, tra cui premi in token più grandi, possono aiutare la piattaforma ad attrarre rapidamente molta liquidità, aumentando il volume di trading e la sua visibilità all'interno dell'ecosistema DeFi. Questo aumento della liquidità posiziona la piattaforma come un forte rivale per i partecipanti esistenti.

• Problemi di sostenibilità: mentre un'impennata di liquidità è vantaggiosa nel breve termine, la piattaforma deve mantenere costante l'interesse degli utenti dopo che gli incentivi iniziali svaniscono. Se la struttura dei premi diventa insostenibile o la piattaforma non riesce a fornire valore a lungo termine, i fornitori di liquidità potrebbero migrare verso opzioni più stabili, mettendo la piattaforma attaccante a rischio di affrontare un destino simile.

Difesa contro gli attacchi dei vampiri

Le piattaforme DeFi devono adottare misure proattive per aumentare la fedeltà degli utenti e la ritenzione di liquidità per proteggersi dagli attacchi vampireschi.

I tre principali passaggi preventivi includono:

Incentivi migliorati

Poiché gli attacchi dei vampiri si basano sull'attrazione della liquidità con pagamenti in token più elevati, la piattaforma vittima potrebbe difendersi offrendo incentivi comparabili o addirittura migliori agli LP.

Ciò potrebbe comportare l'aumento dei pagamenti dei token nativi, offrendo possibilità di staking esclusivo, offrendo airdrop o lanciando programmi fedeltà che incentivino la fornitura di liquidità a lungo termine. Una piattaforma potrebbe ridurre l'incentivo per gli LP a migrare valutando e modificando regolarmente le ricompense, il che riduce l'effetto di possibili attacchi vampireschi.

Impegno della comunità

Un'altra linea di difesa efficace è il coinvolgimento attivo della comunità. Le comunità attive e devote all'interno dei progetti DeFi forniscono loro una difesa più forte contro gli attacchi esterni. Le piattaforme possono stabilire relazioni più forti con i loro utenti incoraggiando l'apertura, consentendo agli utenti di votare su strutture di incentivi e altre questioni di governance e coltivando un senso di appartenenza.

Anche quando le piattaforme concorrenti offrono maggiori incentivi a breve termine, le piattaforme guidate dalla comunità, in cui gli LP avvertono un senso di appartenenza al successo del protocollo, hanno meno probabilità di assistere a una migrazione di liquidità di massa.

Caratteristiche innovative

Un'altra importante tattica difensiva è quella di introdurre nuove funzionalità. Una piattaforma può distinguersi dalla concorrenza fornendo nuove funzionalità e strumenti che attraggono gli utenti, anziché limitarsi a rispondere ai rivali. Ciò potrebbe comportare la fornitura di nuovi prodotti DeFi come il loan o yield farming, l'integrazione con nuove blockchain o l'offerta di sofisticate alternative di trading.

Una piattaforma può diventare più di un semplice luogo per la fornitura di liquidità, offrendo una gamma più ampia di servizi innovativi; in questo modo, può trasformarsi in un ecosistema onnicomprensivo, più difficile da eguagliare o replicare.

Considerazioni legali ed etiche

Gli attacchi "vampire" nella DeFi sollevano preoccupazioni etiche in merito alla concorrenza e all'equità, poiché sfruttano la liquidità delle piattaforme originali, minando potenzialmente la fiducia e la collaborazione all'interno dell'ecosistema della finanza decentralizzata.

Sebbene il settore DeFi non sia ancora pesantemente regolamentato, ciò non significa che gli attacchi vampireschi passino inosservati. Potrebbero esserci preoccupazioni circa la concorrenza sleale, la manipolazione del mercato o la proprietà intellettuale. Ad esempio, potrebbero esserci basi legali per un'azione se il codice proprietario o i segreti commerciali vengono copiati o sfruttati, ma l'applicazione delle leggi è difficile a causa della natura decentralizzata di queste piattaforme.

Gli attacchi vampiro mettono eticamente in discussione l'integrità e l'equità dell'ecosistema DeFi. Sebbene la competizione favorisca l'innovazione, si potrebbe sostenere che la base di utenti duramente guadagnata dalla piattaforma originale venga minata dal deliberato e aggressivo drenaggio di liquidità. I ​​critici sostengono che questo comportamento promuove una mentalità a breve termine e a somma zero in cui le piattaforme competono tra loro, danneggiando potenzialmente la reputazione del settore.

Pertanto, la competizione deve essere bilanciata con una condotta etica. Le piattaforme che partecipano ad attacchi vampireschi devono bilanciare i vantaggi della crescita con gli effetti a lungo termine sulla collaborazione e la fiducia all'interno della più ampia comunità DeFi.