Secondo precedenti resoconti, il 9 ottobre la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, l'FBI e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno intentato congiuntamente cause legali contro quattro società di criptovalute, tra cui Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global, accusandole di manipolazione del mercato tramite auto-trading e di molteplici reati correlati alle criptovalute come Saitama, Robo Inu e NexFundAI. Sono state accusate in totale nove persone, con alcuni imputati che hanno accettato accordi separati.
Dopo l'annuncio, diversi progetti, tra cui Hamster Kombat, Beercoin e WaterCoin, hanno chiarito di non aver utilizzato Gotbit come market maker o di averlo già sostituito.
Il 16 ottobre, Gotbit ha confermato ufficialmente: "Il nostro CEO, Alex Andryunin, è stato arrestato in Portogallo. Al momento, non abbiamo ulteriori dettagli". I rapporti indicano che anche due dipendenti di Gotbit in Russia sono stati accusati.
La conferma da parte delle autorità statunitensi e della stessa Gotbit ha attirato maggiore attenzione su questo market maker nel settore delle criptovalute, noto per essere una delle principali forze dietro la tendenza dei "meme". Perché ora è finito sotto esame legale?
Iniziando con le transazioni false, ottenendo fama attraverso il market making per i token meme
Gotbit è stata fondata nel 2018 durante il boom delle ICO, quando il suo fondatore Alexey Andryunin era una matricola universitaria di 20 anni.
Nel 2019, un articolo di CoinDesk ha esposto il coinvolgimento di Gotbit nella falsificazione dei volumi di trading programmando bot per far apparire le transazioni di token più attive, aiutando i clienti a essere quotati su piccoli exchange e infine su CoinMarketCap.
Alexey ha detto che gli exchange erano a conoscenza della manipolazione ma non avevano alcun interesse a fermarla. A quel tempo, 300-500 progetti elencati su CoinMarketCap erano clienti di Gotbit. Nonostante il suo scetticismo sulla fattibilità a lungo termine, Gotbit ha continuato a crescere. Alla fine del 2022, Gotbit è emerso come market maker per la moneta meme basata su Solana, Bonk, che ha visto un aumento significativo di valore.
Entro la fine del 2023, Gotbit ha aiutato ANALOS a raggiungere un incredibile aumento dei prezzi di 3.700 volte in una sola settimana, rendendolo un segreto per la ricchezza per i trader di monete meme.
Poiché i meme sono rimasti popolari nel 2024, Gotbit ha spostato la sua attenzione sui servizi di market making per token meme popolari come BIRRA e ACQUA.
Sulla base delle informazioni di partnership pubblicamente disponibili di Gotbit, si può osservare che Gotbit ha collaborato a oltre 50 progetti, di cui oltre il 90% sono progetti meme. La maggior parte di questi progetti meme si basa sulla blockchain di Solana. Il loro tweet appuntato presenta una collaborazione con Neiro, recentemente quotato su Binance.
Divulgazione del detective On-Chain
Nel settembre 2023, il detective on-chain ZachXBT ha condiviso un documento su X che rivelava le strategie di market making di Gotbit:
Nei primi minuti di rilevazione del prezzo, Gotbit aumenta i prezzi dei token di 10 volte per creare FOMO (Fear of Missing Own Moment) e vendere tutti i token al picco.
Durante le prime 12 ore il loro obiettivo è sfruttare le opportunità di arbitraggio per ottenere profitti rapidi.
Il giorno del lancio, Gotbit punta a raggiungere un volume di scambi di 50 milioni di dollari, principalmente tramite CEX.
L'obiettivo è raggiungere un picco di 20 volte dopo il lancio e di 25 volte entro il primo mese.
ZachXBT ha avvisato gli utenti sulle pratiche di Gotbit, mentre Lookonchain ha evidenziato comportamenti fraudolenti nei token MEME di Gotbit come BEER e WATER, che sono crollati dopo i picchi di prezzo. Alcuni di questi progetti potrebbero persino aver subito un rug-pulled.