Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Juan Tacuri, uno dei principali promotori della truffa Ponzi Forcount, in seguito rinominata Weltsys, è stato condannato a 20 anni di carcere il 15 ottobre.
Secondo un annuncio del distretto meridionale di New York, a Tacuri è stato inoltre ordinato di pagare 3.610.718 dollari di risarcimento ed è stato condannato a un anno di libertà vigilata dopo la sua condanna al carcere.
I pubblici ministeri hanno affermato che il piano fraudolento di Tacuri aveva come obiettivo vittime in tutto il mondo, ma principalmente le comunità di lingua spagnola.
La condanna a 240 mesi emessa dal giudice Analisa Torres rappresenta la pena massima prevista dalla legge. In seguito alla decisione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha osservato:
"Juan Tacuri potrebbe aver affermato di essere coinvolto in investimenti all'avanguardia in criptovalute, ma in realtà stava mettendo in atto uno dei trucchi più vecchi del mondo: uno schema Ponzi".
Il pubblico ministero ha concluso affermando che la pena massima imposta dal giudice Torres è stata un "duro promemoria che, a lungo andare, la frode non paga".
I dettagli del Forcount Ponzi
Secondo il Dipartimento di Giustizia, i fondatori e i promotori di Forcount hanno detto ai potenziali clienti che la società fittizia era una società di cripto mining e trading. Tacuri e altri hanno attirato le vittime con la promessa di pagamenti regolari dalle presunte operazioni di Forcount.
I procuratori hanno affermato che Tacuri e altri hanno organizzato "eventi sontuosi" negli Stati Uniti per generare interesse per i prodotti di investimento, che promettevano di raddoppiare il capitale degli investitori in sei mesi. Tuttavia, non c'era alcun prodotto e i promotori stavano spendendo il denaro rubato a vittime ignare in beni di lusso e immobili.
Gli atti legali hanno rivelato che i clienti avevano segnalato problemi di prelievo già nel 2018 e che gli autori della truffa hanno smesso del tutto di rispondere ai reclami dei clienti nel 2021. Nel 2022, i procuratori statunitensi hanno desecretato le accuse contro Francisley da Silva, il fondatore di Forcount.
Nel giugno 2024, Tacuri si è dichiarato colpevole di frode telematica e associazione a delinquere e, a luglio, Antonia Perez Hernandez e Nestor Nunez, che erano anche promotori del piano Forcount, si sono dichiarati colpevoli di frode telematica e associazione a delinquere.
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