Il più grande emittente di stablecoin al mondo ha congelato 326 portafogli contenenti Tether (USDT) per un valore di 435 milioni di dollari per le autorità statunitensi, si legge in una lettera della società del 15 dicembre. I beni vengono congelati per assistere le forze dell’ordine, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), il Federal Bureau of Investigation (FBI) e i servizi segreti.
La lettera, indirizzata alla senatrice Cynthia M. Lummis e al membro del Congresso J. French Hill, è stata seguita da un'altra lettera inviata ai politici il 16 novembre. Le lettere sono tutte in risposta a una lettera del 26 ottobre che Lummis e Hill scrissero al procuratore generale Merrick Garland. delineando le loro preoccupazioni sull'uso delle stablecoin per attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Nel rendere pubbliche le due lettere, l'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha osservato che la società mira a diventare un "partner di livello mondiale" degli Stati Uniti per "espandere l'egemonia del dollaro americano nel mondo".
Tether si impegna a prevenire l'uso illegale di USDT
Nella sua ultima lettera, Tether ha sottolineato di aver implementato una "politica di congelamento del portafoglio" dal 1° dicembre per assistere le forze dell'ordine nella lotta contro l'uso illegale delle stablecoin. Tether la definisce una “pietra miliare storica” e afferma che la politica “immediata e di grande impatto” prevede il congelamento di tutti i portafogli elencati nell’elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Tether ha sottolineato:
“Estendendo il controllo delle sanzioni ai mercati secondari, stiamo creando un precedente nel settore, guidando con lungimiranza e vigilanza”.
Tether ha aggiunto di aver recentemente integrato i servizi segreti nella sua piattaforma e sta attualmente lavorando per includere l'FBI. L'emittente della stablecoin sta anche aiutando il Dipartimento di Giustizia a "scoraggiare i malintenzionati e aiutare le vittime a riprendersi".
In una lettera di quattro pagine di novembre, Tether ha delineato tutti gli sforzi in corso per impedire che USDT venga utilizzato per scopi dannosi. Ciò include lo sviluppo di programmi “robusti” di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) che sono alla pari con quelli di “istituzioni finanziarie sofisticate”, si legge nella lettera.
Il programma KYC/AML di Tether è stato inoltre sottoposto a una revisione del Titolo 31 da parte dell'Internal Revenue Service (IRS) per conto del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether è registrata presso FinCEN come attività di servizi monetari.
Tether ha affermato di collaborare con servizi di terze parti come Chainaanalysis e WorldCheck per condurre due diligence e controlli sui precedenti dei potenziali clienti. La società utilizza questi servizi anche per condurre controlli continui su notizie e informazioni con i clienti esistenti per garantire che le informazioni siano aggiornate, si legge nella lettera.
Tether ha sottolineato che le sue migliaia di clienti includono principalmente individui certificati, società commerciali e istituzioni. A causa del numero limitato di clienti, Tether conduce una "due diligence più approfondita" su tutti i clienti rispetto ai milioni gestiti da alcuni scambi di criptovaluta.
Inoltre, l'emittente di stablecoin sta collaborando con Chainaanalysis per garantire un'analisi completa e indipendente delle transazioni USDT sulle principali blockchain ed esplorare ulteriori funzionalità di monitoraggio in tempo reale.
Inoltre, Tether ha affermato di utilizzare il Reactor Tool di Chainaanalysis, utilizzato da diverse agenzie governative, per monitorare le transazioni e identificare attività ad alto rischio o sospette. Ad esempio, le transazioni che coinvolgono mixer o portafogli sanzionati sono contrassegnate come ad alto rischio.
Collabora ampiamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo
Secondo la lettera di novembre, Tether ha collaborato con 19 giurisdizioni in tutto il mondo per assistere nelle indagini in corso e in alcuni casi fornire in modo proattivo informazioni alle forze dell’ordine.
La lettera afferma che Tether ha congelato 800 milioni di USDT in indirizzi del mercato secondario che sono stati principalmente associati ad hacking e furti. La società ha affermato di aver aiutato il Dipartimento di Giustizia a soddisfare 68 diverse richieste congelando 188 portafogli contenenti 70 milioni di USDT.
Tether ha collaborato con l'agenzia israeliana di finanziamento dell'antiterrorismo NBCTF per identificare e congelare i portafogli associati ad Hamas e ad altri gruppi terroristici. Tether ha affermato che il suo rapporto con NBCTF è iniziato prima dell'attacco di ottobre e che continuerà a collaborare con l'agenzia per prevenire l'uso illegale di USDT. #Tether >#资产冻结