Punti principali da ricordare
Binance ha collaborato con la polizia di Delhi per smantellare il piano fraudolento "M/s Goldcoat Solar", che ha portato a numerosi arresti e al sequestro di oltre 100.000 USDT.
I truffatori hanno dichiarato falsamente di avere il sostegno ufficiale per un progetto di energia solare e hanno utilizzato i social media e identità false per ingannare gli investitori.
Il caso evidenzia il valore della cooperazione pubblico-privato, con Binance che contribuisce alle indagini finanziarie per combattere le frodi legate alle criptovalute.
In una svolta significativa, la polizia di Delhi, con l'assistenza e il supporto di Binance, ha smantellato con successo una truffa sofisticata orchestrata da un'entità fraudolenta nota come "M/s Goldcoat Solar". L'operazione ha portato all'arresto di più individui e al sequestro di oltre 100.000 USDT in asset di criptovaluta.
Gli autori hanno falsamente affermato di essersi assicurati i diritti dal Governo dell'India, Ministero dell'Energia, per contribuire al piano indiano di espandere la capacità di energia solare a 450 gigawatt (GW) entro il 2030, il tutto sotto le mentite spoglie di sostenere gli sforzi del paese in materia di energia rinnovabile. L'elaborato schema ha ingannato numerosi individui facendogli credere di poter investire nel piano energetico nazionale e ottenere rendimenti sostanziali,
La truffa ha preso piede attraverso le piattaforme dei social media, dove i truffatori hanno promosso "M/s Goldcoat Solar" come una legittima opportunità di investimento. I truffatori si sono spacciati per funzionari governativi di alto livello e hanno persino utilizzato i nomi di alti dignitari per sostenere falsamente lo schema. Alle vittime sono state mostrate prove di guadagni falsificate, presumibilmente da investitori precedenti, per legittimare lo schema e creare fiducia.
Durante le indagini, la polizia di Delhi ha scoperto che il sindacato aveva utilizzato più schede SIM, attivate utilizzando le identità di individui innocenti. Queste schede SIM contraffatte sono state distribuite in massa, alcune delle quali sono state inviate all'estero per facilitare le truffe tramite canali di comunicazione. La truffa si basava in gran parte sull'uso diffuso di queste schede SIM ottenute fraudolentemente per mascherare i veri autori del crimine.
Nell'ambito del loro schema fraudolento, il sindacato ha convogliato il denaro depositato dalle vittime attraverso vari conti bancari, convertendo una parte dei fondi in criptovaluta, aggiungendo ulteriori difficoltà agli investigatori.
Binance è stata contattata dalla polizia di Delhi per assistenza investigativa durante una sessione di condivisione condotta in India. Attraverso una serie di incontri virtuali, Binance ha fornito supporto analitico, aiutando gli investigatori a seguire la pista del denaro. Questa cooperazione è stata determinante per assicurare i truffatori alla giustizia.
Jarek Jakubcek, Head of Law Enforcement Training presso Binance, ha affermato: "Binance ha condotto sessioni di condivisione con le agenzie di forze dell'ordine globali e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni. Collegandoci con le agenzie di forze dell'ordine, possiamo fornire un supporto tempestivo e cruciale nelle indagini finanziarie e continueremo a farlo per aiutare a combattere i crimini finanziari".
Questo caso sottolinea l'importanza delle partnership pubblico-private nell'affrontare i reati finanziari, in particolare quelli che coinvolgono le criptovalute. Grazie alla proficua collaborazione con la polizia di Delhi, Binance ha dimostrato come la fornitura di competenze e informazioni possa aiutare a consegnare i truffatori alla giustizia. Evidenzia inoltre il ruolo crescente che gli exchange di asset digitali svolgono nell'assistenza alle indagini finanziarie, dove una tempestiva collaborazione può essere la chiave per svelare schemi complessi.