Secondo ChainCatcher, secondo The Block, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha accusato il colosso bancario TD Bank di non aver segnalato attività sospette da parte di un gruppo di clienti senza nome durante lo svolgimento di transazioni internazionali di criptovaluta.
FinCEN sostiene che TD Bank ha elaborato più di 2.000 transazioni in nove mesi per una società denominata "Client Group C", identificata come "presumibilmente impegnata nei settori finanziario delle vendite e immobiliare". Il gruppo di clienti C ha travisato a TD Bank la sua attività di bonifico bancario internazionale pianificata, affermando che le vendite annuali non avrebbero superato 1 milione di dollari. In effetti, il gruppo di clienti C avrebbe effettuato transazioni per oltre 1 miliardo di dollari tramite TD Bank. Inoltre, il 90% dei fondi del gruppo cliente C proveniva da uno scambio di criptovalute britannico e il 60% dei fondi è confluito verso istituti finanziari in Colombia che forniscono servizi relativi agli asset digitali. Il gruppo di clienti C non ha elencato la Colombia tra le giurisdizioni con cui ha avuto a che fare quando ha collaborato con TD Bank e continua a lavorare con "industrie e società ad alto rischio" in regioni come il Medio Oriente.
La notizia precedente è arrivata dopo che TD Bank è diventata la prima banca statunitense ad ammettere un'associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro ed è stata multata di 3 miliardi di dollari.