YEREVAN (CoinChapter.com) — L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha sollevato preoccupazioni sul ruolo della criptovaluta nella criminalità organizzata del Sud-est asiatico. In un nuovo rapporto, l'agenzia ha chiesto normative più severe. Ha sollecitato un'azione immediata per impedire che le risorse digitali vengano utilizzate in attività illegali. I gruppi criminali, secondo il rapporto, stanno utilizzando sempre più criptovalute come Tether per transazioni transfrontaliere.
Crimine basato sulle criptovalute nel sud-est asiatico
Il rapporto UNODC mostra come i settori sotterranei del Sud-est asiatico si stiano rivolgendo alle criptovalute. Il gioco d'azzardo online illegale, i junket e i casinò sottoregolamentati stanno utilizzando le criptovalute per la criminalità organizzata. Queste operazioni trovano più facile spostare denaro e riciclare fondi con valute digitali. Sfruttano il debole quadro normativo della regione per svolgere queste attività.
Inoltre, il rapporto sollecita un'azione immediata e un migliore monitoraggio di queste attività criminali. Sottolinea che le forze dell'ordine hanno bisogno di più formazione. Ciò aiuterebbe a rilevare e contrastare il riciclaggio di denaro e altri reati che coinvolgono le valute digitali. In particolare, la velocità delle criptovalute nell'abilitare i pagamenti transfrontalieri le rende attraenti per i truffatori nella regione.
Rapporto UNODC sulla criminalità informatica nel sud-est asiatico. Fonte: UNODC Tether (USDT) domina le reti criminali
L'UNODC ha riferito che Tether (USDT), in particolare sulla blockchain TRON, funge da stablecoin di scelta per le reti criminali nel sud-est asiatico. I gruppi criminali usano Tether per spostare fondi illeciti in modo efficiente, in particolare per frodi informatiche e riciclaggio di denaro. Il rapporto ha rivelato che grandi somme legate al traffico di droga e di esseri umani fluiscono attraverso Tether.
Mentre le persone usano le stablecoin come Tether legittimamente, il rapporto ha evidenziato la maggiore esposizione di USDT a entità ad alto rischio. Tra queste rientrano piattaforme di gioco d'azzardo online, exchange rischiosi e schemi di criminalità informatica. Inoltre, le autorità hanno collegato alcune transazioni Tether a wallet associati a entità sanzionate, tra cui il Lazarus Group della Corea del Nord, noto per le attività di hacking.
Il ruolo delle criptovalute nella criminalità è sopravvalutato
È interessante notare che, nonostante le preoccupazioni sull'uso della criptovaluta in attività illegali, l'UNODC ha osservato che il denaro contante è ancora il metodo preferito per le imprese criminali. Un recente rapporto di Homeland Security Investigations (HSI) ha sottolineato che le piattaforme crittografiche regolamentate aiutano le forze dell'ordine fornendo trasparenza attraverso la tecnologia blockchain.
Ruolo della criptovaluta nella finanza illecita rispetto ai sistemi tradizionali. Fonte: Valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro del 2024 del Tesoro
Inoltre, secondo i dati di Merkle Science, solo lo 0,61% delle transazioni Tether (USDT) tra luglio 2021 e giugno 2024 è stato segnalato come potenzialmente illecito. La percentuale per le transazioni USDC è stata ancora più bassa, attestandosi allo 0,22%. Soprattutto, Chainalysis ha segnalato che le attività illecite hanno rappresentato solo lo 0,34% di tutte le transazioni on-chain nel 2023, dimostrando che il ruolo delle criptovalute nella criminalità è inferiore a quanto spesso si supponga.
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