YEREVAN (CoinChapter.com) — Marat Tambiyev, un ex investigatore del Comitato Investigativo della Russia (ICR), è stato condannato a 16 anni di prigione per aver accettato una tangente di 1.032 Bitcoin, per un valore di circa 65 milioni di $. Tambiyev ha ricevuto questo pagamento da membri del gruppo di hacker Infraud Organization. Lo scandalo di corruzione è venuto alla luce dopo un'indagine approfondita sulla sua condotta durante l'indagine sulle attività illegali del gruppo di hacker.
Tambiyev era con l'ICR dal 2011, dove si occupava di diversi casi di alto profilo. Era arrivato alla posizione di capo della divisione investigativa nel distretto di Tverskoy a Mosca prima del suo arresto. L'indagine ha rivelato che Tambiyev aveva accettato la massiccia tangente in Bitcoin per proteggere due membri dell'Infraud Organization dal sequestro dei loro beni.
Investigatore russo condannato per tangente in Bitcoin. Fonte: Protos La tangente in Bitcoin consente agli hacker di evitare la confisca
Il 7 aprile 2022, Tambiyev avrebbe accettato i 1.032 Bitcoin dai membri di Infraud Kirill Samokutyaevsky e Konstantin Bergmanov. Questo pagamento ha permesso loro di evitare la confisca dei loro beni illegali. Una causa intentata presso il tribunale distrettuale Nikulinsky di Mosca ha spiegato in dettaglio come Tambiyev abbia accettato di proteggere i beni degli hacker in cambio della consistente tangente.
Le autorità hanno scoperto la tangente all'inizio del 2023 e hanno immediatamente scoperto che i 1.032 Bitcoin valevano circa 1,6 miliardi di rubli, stabilendo un nuovo record di corruzione in Russia. Gli investigatori hanno rapidamente localizzato i Bitcoin in due portafogli online. Hanno avuto accesso a questi portafogli tramite l'Apple MacBook Pro di Tambiyev, dove una cartella etichettata "Pensione" conteneva le chiavi. Senza indugio, gli investigatori hanno sequestrato i fondi e li hanno poi trasferiti a un portafoglio hardware Ledger Nano X.
Il team legale pianifica i ricorsi dopo la sentenza
Tambiyev ha negato ogni illecito, sostenendo che le sue azioni avevano contribuito a recuperare fondi da attività illegali. Nonostante la sua difesa, la corte ha emesso una condanna a 16 anni. Kristina Lyakhovenko, una collega di Tambiyev, è stata anche condannata a nove anni di prigione per il suo coinvolgimento nel caso. Entrambi gli imputati hanno in programma di presentare ricorso contro la decisione della corte.
L'Infraud Organization ha alle spalle una lunga storia criminale e diversi membri ora scontano pene detentive. Nello specifico, nel 2021, le autorità degli Stati Uniti hanno condannato Sergey Medvedev dalla Russia e Marko Leopard dalla Macedonia del Nord. Medvedev ha ricevuto una condanna a cinque anni, mentre Leopard ha rischiato dieci anni dietro le sbarre. Entrambi sono stati condannati per traffico di dati rubati e malware.
Condannati i membri del gruppo Infraud Cybercrime. Fonte: Arresti di massa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in Russia per crimini legati alle criptovalute
La Russia ha assunto una posizione cauta sulla criptovaluta in seguito al divieto del 2022. Tuttavia, recenti indagini hanno scoperto un'attività illegale diffusa che coinvolge valute digitali. Inoltre, le autorità hanno recentemente arrestato quasi 100 individui collegati al sistema di pagamento anonimo UAPS e allo scambio di criptovalute Cryptex. Questi sospettati erano coinvolti nel riciclaggio di denaro e nella vendita di carte bancarie.
Arrestati in Russia i sospettati dello scambio di Cryptex. Fonte: TASS
In particolare, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha segnalato che Cryptex ha elaborato più di 51 milioni di dollari da transazioni correlate al ransomware e oltre 720 milioni di dollari legati ai criminali informatici russi. Principalmente, ciò includeva servizi di mixaggio e transazioni tramite l'exchange sanzionato Garantex.
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