Un'indagine FinCEN ha rilevato che TD Bank non ha segnalato transazioni sospette di criptovaluta relative a un determinato gruppo di clienti. Il cliente ha trasferito 420 milioni di dollari a fornitori di servizi di criptovaluta in regioni ad alto rischio come la Colombia. La banca non è riuscita ad attuare misure efficaci contro il riciclaggio di denaro in modo tempestivo finché le forze dell’ordine non sono state coinvolte nelle indagini. Alla fine, TD Bank è stata multata di 3 miliardi di dollari per aver violato le norme antiriciclaggio, di cui 1,3 miliardi di dollari sono stati pagati al FinCEN. (Blocchi)