**L'enigma delle criptovalute di TD Bank: un errore da 3 miliardi di $**

- La filiale statunitense di TD Bank è nei guai, accettando di pagare oltre 3 miliardi di $ di sanzioni per non aver monitorato adeguatamente le attività di riciclaggio di denaro. 🚨

- I problemi della banca sono collegati a due misteriose società di criptovalute in Colombia e nel Regno Unito, con oltre 1 miliardo di $ in transazioni segnalate da FinCEN.

- "Customer Group C" è l'entità enigmatica dietro queste transazioni, che incanala fondi attraverso aree ad alto rischio come Colombia, Cina e Medio Oriente.

- Nonostante le origini losche, TD Bank ha elaborato oltre 650 milioni di $ da un exchange di criptovalute internazionale, sollevando sopracciglia e sanzioni.

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