Le truffe legate alle criptovalute sono frequenti e negli ultimi anni i leader più rumorosi e noti del settore hanno dovuto affrontare notevoli problemi legali.
Conosci i nomi:
Sam Bankman-Fried, condannato a 25 anni
Changpeng Zhao, rilasciato dopo quattro mesi
Nader Al-Naji, arrestato e (se condannato) rischia una pena massima di 20 anni di carcere
Arthur Hayes, sei mesi di arresti domiciliari
Do Kwon, arrestato e potrebbe dover affrontare una pena detentiva significativa
Mark Karpeles, arrestato in Giappone per i guai legali con Mt. Gox
Alex Mashinsky, arrestato nel 2023 e attualmente sotto processo
Charlie Shrem, si è dichiarato colpevole nel 2015 e ha scontato un anno di prigione
Crypto.news ha raccolto alcuni commenti sul fatto che l'industria delle criptovalute abbia un serio problema di leadership o semplicemente soffra di qualche mela marcia. A prima vista, sembra un terreno fertile per attività poco chiare.
Ma poi ancora, “è peggio di qualsiasi altra cosa là fuori?” chiede Anthony Scaramucci, fondatore di SkyBridge Capital.
"Si potrebbe dire che ci sono mele marce in altri settori della finanza", ci ha detto Scaramucci tramite Saxo. "Io affermerei che non è peggio di qualsiasi altra cosa. Direi che siamo nel processo di pulizia di questa situazione".
Sommario
Biden è stato “eccessivamente aggressivo”
Trump fa un 180°
Consigli per Harris
Biden è stato “eccessivamente aggressivo”
Scaramucci, il cui hedge fund ha adottato Bitcoin (BTC) come offerta nel 2020, vanta una prolifica carriera nella finanza, avendo trascorso sette anni presso Goldman Sachs.
È stato anche direttore delle comunicazioni della Casa Bianca per 11 giorni sotto l'ex presidente Donald Trump.
Da allora Scaramucci si è inasprito nei confronti di Trump e ha sostenuto la vicepresidente Kamala Harris per le elezioni presidenziali del 2024. Ha persino rivelato alla conferenza TOKEN2049 a Singapore che lui e altri sostenitori delle criptovalute stanno collaborando con la campagna di Harris per dare forma a politiche più favorevoli al settore, qualora dovesse vincere il giorno delle elezioni, il 5 novembre.
Per gli investitori in criptovalute, è esattamente ciò che stanno cercando: un insider che conosca il settore e che sappia farsi strada a Washington, D.C. Finora, il loro grosso problema è con l'amministrazione Biden e l'attuale leadership all'interno della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Nel 2023, il presidente della SEC Gary Gensler, nominato da Biden, ha avviato un totale di 46 azioni di contrasto relative alle criptovalute. Ciò rappresenta un aumento del 53% rispetto al 2022, secondo Cornerstone Research.
I legislatori sono stati forse "imbarazzati" dal fondatore di FTX Bankman-Fried, aggiunge Scaramucci. Bankman-Fried è stato condannato per aver sottratto circa 10 miliardi di dollari dai depositi dei suoi clienti (lo SkyBridge di Scaramucci ha subito un colpo quando FTX è crollato).
Le azioni di controllo della SEC sono diventate più severe. Da FTX, Gensler ha intrapreso azioni contro attori importanti come Binance, Coinbase, Ripple e Terraform Labs. Ciò ha scatenato numerose battaglie legali, tra cui casi di alto profilo in corso contro Ripple e altre grandi aziende del settore.
La maggior parte dei token di criptovaluta sono considerati titoli secondo la legge statunitense e, di conseguenza, sono soggetti alla supervisione della SEC.
"Pensavo che [l'amministrazione Biden] fossero eccessivamente aggressivi in termini di posizionamento anti-cripto", afferma Scaramucci. "Non era necessario essere così aggressivi".
Altri professionisti delle criptovalute condividono un sentimento simile. Tim Kravchunovsky, fondatore e CEO della società di telecomunicazioni decentralizzata Chirp, sostiene che quelle azioni di coercizione da parte della SEC sono sembrate più attacchi che una supervisione costruttiva.
"Gli investitori in criptovalute sono stati accolti con confusione, politiche incoerenti e a volte aperta ostilità", ha detto Kravchunovsky degli ultimi quattro anni. "Invece di promuovere l'innovazione o fornire chiarezza, le azioni dell'amministrazione [Biden] hanno suscitato ansia, lasciando gli investitori a indovinare il futuro dello spazio".
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Trump fa un 180°
L’incubo delle pubbliche relazioni di Crypto è continuato la scorsa settimana quando i procuratori statunitensi hanno presentato accuse contro 15 persone in quattro società: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade.
Secondo l'FBI, le aziende hanno messo in atto pratiche fraudolente volte a manipolare il mercato.
Ma scenari come questo “non rappresentano tutto il mondo delle criptovalute”, insiste Kravchunovsky.
"Il settore non ha un problema di leadership, ha un problema di fiducia", afferma. "Ogni volta che qualcuno come Sam Bankman-Fried fa notizia per frode, i media dipingono l'intero settore con lo stesso pennello. Ma ricordate, in qualsiasi settore in cui scorre denaro, lo fanno anche opportunisti e criminali. Non è un problema esclusivo delle criptovalute".
In effetti, la criminalità permea tutti gli angoli della finanza. Nel 2023, più di tre trilioni di dollari di fondi illeciti sarebbero confluiti nel sistema finanziario globale. Si prevede che questa tendenza continuerà, guidata in gran parte dall'aumento delle tecnologie digitali, che offrono nuove vie per i criminali.
"È un peccato che ci sia stata una lista crescente di arresti e accuse tra i leader delle criptovalute di alto profilo", afferma David Morrison, Senior Market Analyst presso Trade Nation. "Alcuni sono stati chiaramente dei cattivi attori che hanno imbrogliato e truffato i loro clienti, violato deliberatamente le normative per il proprio tornaconto e così via. Ma questo non è insolito quando nuove tecnologie e denaro si scontrano".
È un brutto aspetto, ma Morrison si aspetta che migliori “se la regolamentazione continua a svilupparsi in modi utili al settore nel suo complesso”.
"Ciò richiederà regolatori e decisori politici con un genuino interesse e comprensione delle criptovalute, che ne apprezzino l'importanza e ne accolgano con favore il potenziale", ha affermato.
Non c'è da stupirsi che l'industria guardi alla possibile rielezione di Trump come a un risvolto positivo. Il candidato 78enne ha visto un'opportunità per corteggiare una parte appassionata dell'elettorato che era diventata frustrata dall'amministrazione Biden. I co-fondatori di Gemini, Tyler e Cameron Winklevoss, sono due dei suoi maggiori donatori.
Un tempo scettico delle criptovalute, Trump, due volte messo sotto accusa, è ora tra i sostenitori più accaniti del settore. Si sta persino preparando per la vendita pubblica del suo token sotto la bandiera di World Liberty Financial, una società che ha lanciato con i suoi tre figli, a partire da martedì 15 ottobre.
Polymarket, una piattaforma che consente agli scommettitori di scommettere su eventi del mondo reale utilizzando le criptovalute, lo vede attualmente in vantaggio su Harris nelle previsioni presidenziali del 2024 di oltre otto punti percentuali.
Ma in un settore rovinato da illegalità, Trump, il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato per reati gravi, è la scommessa migliore per le criptovalute? Anche i sostenitori più convinti del repubblicano hanno un brutto presentimento su World Liberty Financial.
"Che vi piaccia o no Trump, la sua iniziativa World Liberty Financial dimostra che non si tira indietro di fronte alle criptovalute", afferma Kravchunovsky. "Dite quello che volete sull'hype, ma almeno non sta cercando di uccidere il settore con infinite regolamentazioni".
Consigli per Harris
Le criptovalute sono un ambito in cui Harris apparentemente si è discostata da Biden. Il mese scorso, durante un evento a Manhattan, la candidata democratica ha dichiarato di voler abbracciare "tecnologie innovative" come gli asset digitali, proteggendo al contempo consumatori e investitori.
I miliardari Mark Cuban e Ben Horowitz sono entrambi a bordo, così come il co-fondatore di Ripple Chris Larsen, che ha effettuato la sua prima donazione registrata in criptovaluta alla sua campagna.
Se Harris dovesse vincere le elezioni, Morrison ha offerto qualche consiglio a nome dei suoi colleghi del settore delle criptovalute: "Se la signora Harris vincesse il mese prossimo, allora per favore non relegate le criptovalute nella categoria 'non posso permettermi'".
Le criptovalute hanno il potenziale per aiutare chi non ha un conto in banca e "stimolare l'imprenditorialità in alcuni dei luoghi più poveri e trascurati del nostro pianeta", aggiunge. "Non scartarle solo perché Donald Trump ne parla così tanto".
Kravchunovsky è d'accordo.
"Se Harris entra in carica, deve capire che la criptovaluta non riguarda solo la speculazione, è una tecnologia trasformativa che potrebbe ridefinire i settori", ha affermato. "Ma ecco il punto: deve ascoltare le persone che capiscono davvero la blockchain, non solo gli artisti dell'hype o i burocrati che pensano in termini di controllo. Non si tratta di chiuderla, si tratta di creare un ambiente sano in cui possa prosperare in modo responsabile. Gli Stati Uniti non possono permettersi di lasciare che la paura o la disinformazione guidino la politica".
Come afferma Scaramucci: "I giorni migliori per le criptovalute devono ancora venire".
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