Habibur Rahman, un trader di criptovalute di East Ham, Londra, si è dichiarato non colpevole delle accuse relative alla gestione illegale di un'attività di sportello bancomat per criptovalute e al riciclaggio di 300.000 sterline (circa 395.000 dollari) in contanti provenienti da attività illecite.
Rahman è stato arrestato nell'aprile 2023 dopo che la polizia ha fatto irruzione nel suo negozio di telefonia mobile a Chatham, nel Kent, dove ha sequestrato diversi bancomat per criptovalute. Secondo la BBC, un portavoce della polizia del Kent ha confermato i dettagli. La Financial Conduct Authority (FCA) richiede a tutti i gestori di bancomat per criptovalute di registrarsi presso di loro, una regola che Rahman avrebbe ignorato.
Nella sua comparizione in tribunale presso il tribunale di Medway Magistrates, Rahman è stato accusato di aver gestito un'attività non regolamentata e di aver convertito illegalmente denaro in criptovaluta tra aprile e giugno 2022. Matthew Long, direttore dei pagamenti e delle risorse digitali della FCA, ha sottolineato i rischi dell'utilizzo di queste macchine, avvertendo che i clienti potrebbero inconsapevolmente dare i propri soldi ai criminali.
Questo caso fa parte di una più ampia repressione da parte della FCA sulle attività crittografiche non registrate. Di recente, un altro trader londinese, Olumide Osunkoya, è stato accusato di aver gestito più bancomat crittografici illegali che hanno elaborato transazioni per 2,6 milioni di sterline (circa 3,4 milioni di dollari). Da allora, Osunkoya si è dichiarato colpevole di cinque reati, segnando la prima condanna del genere nel Regno Unito.
Mentre la FCA intensifica i suoi sforzi di controllo, questo caso evidenzia la necessità di una supervisione normativa nel settore delle criptovalute per proteggere i consumatori e mantenere l'integrità finanziaria.
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