Finora, nel 2024, gli enti regolatori degli Stati Uniti hanno ricevuto oltre 19 miliardi di dollari in risarcimenti per cause legali da parte di società di criptovalute, pari a quasi due terzi di tutti gli accordi conclusi fino ad oggi.

I dati contenuti in un rapporto del 9 ottobre di CoinGecko mostrano che l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX e la società di trading affiliata Alameda sono responsabili della maggior parte dei fondi, con 12,7 miliardi di dollari versati alla Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) in un accordo di agosto.

In otto transazioni nel 2024, gli enti regolatori hanno incassato il 78% in più rispetto al 2023, che ha visto solo $ 10,87 miliardi pagati. Tuttavia, si tratta di un aumento dell'8.327% nei valori delle transazioni rispetto al 2022.

Gli ultimi due anni hanno visto più accordi con i regolatori che tutti gli anni precedenti messi insieme. Fonte: CoinGecko

Gli importi totali dell'accordo comprendevano la decadenza, la restituzione, le sanzioni civili, la transazione e gli interessi pre-giudiziali, ma non le singole azioni legali contro i dirigenti.

Secondo l'analista di ricerca di CoinGecko Lim Yu Qian, il crollo di Celsius e Terraform Labs a metà del 2022 sono stati "eventi chiave che hanno segnato il passaggio dalla corsa al rialzo delle criptovalute al mercato ribassista, culminando nella caduta di FTX, che ha spinto una nuova ondata di controllo normativo negli Stati Uniti".

L'accordo da 4,47 miliardi di dollari tra Terraform Labs e la Securities and Exchange Commission (SEC) in merito al crollo della stablecoin algoritmica TerraUSD (UST) nel 2022 è il secondo accordo più alto dell'anno.

Genesis ha completato la top three per il 2024 con il suo accordo da 2 miliardi di $ raggiunto con l'Office of the Attorney General (OAG) ad agosto. Genesis ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 a gennaio 2023.

L'attività di regolamentazione aumenta negli ultimi due anni

L’anno non è ancora finito e Qian pensa che, data la tenacia dei regolatori, il 2024 potrebbe vedere qualche altro accordo prima che l’orologio scocchi la mezzanotte del 31 dicembre.

"Anche se mancano ancora pochi mesi alla fine dell'anno, il 2024 ha già registrato un aumento del 78,9% del valore degli insediamenti rispetto al 2023", ha affermato.

"Dato che i regolatori statunitensi non mostrano segni di rallentamento nel controllo del settore delle criptovalute, il 2024 potrebbe potenzialmente essere sulla buona strada per registrare più accordi di risoluzione delle cause legali rispetto allo scorso anno".

Quest'anno si è registrato un record per gli accordi tra i regolatori statunitensi e le società di criptovalute. Fonte: CoinGecko

Qian ha affermato che un caso di cuoio capelluto rivendicato nel 2023 era di particolare rilievo perché era l'unica azienda ancora operativa quando è stato raggiunto un accordo.

"L'accordo di Binance è una vittoria storica per i regolatori statunitensi, essendo l'unico accordo da un miliardo di dollari concesso finora a una società di criptovalute operativa, nonostante si classifichi solo al quarto posto in termini di valore monetario", ha affermato.

Nel novembre 2023, Binance e il suo ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, hanno accettato di dichiararsi colpevoli di diverse accuse, tra cui i requisiti antiriciclaggio, per risolvere le cause legali con più regolatori statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il Dipartimento del Tesoro e la CFTC.

Dal 2019, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno raccolto 31,92 miliardi di dollari in risarcimenti contro le società di criptovalute.

Rivista: Peter Todd ha nominato Satoshi su HBO, la scadenza del piano di rimborso di Mt. Gox è stata posticipata e altro: Hodler's Digest, 6-12 ottobre