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Un trader con sede a Londra nega le accuse di aver gestito bancomat di criptovalute illegali
Un trader residente a Londra si è dichiarato non colpevole delle accuse di gestione di bancomat per criptovalute illegali e non registrati.
Secondo la polizia, Habibur Rahman di Langdon Crescent a East Ham, è stato accusato di aver gestito un bancomat per criptovalute nel suo negozio senza la registrazione della Financial Conduct Authority (FCA). Apparentemente, diversi bancomat illegali sono stati sequestrati durante un raid in un negozio a Chatham, nel Kent, nell'aprile 2023, tra cui uno esposto al pubblico.
Un portavoce della polizia del Kent ha osservato che Rehman è stata la prima persona nel Regno Unito ad essere accusata del reato. Inoltre, ha anche riciclato £300.000 ($391551) convertendo l'importo in criptovaluta, ha rivelato un rapporto della BBC.
Il trentasettenne Rahman è comparso giovedì alla Corte dei Magistrati di Medway, dichiarandosi non colpevole delle accuse. Il caso è stato trasferito alla Maidstone Crown Court e la prossima udienza è prevista per il 7 novembre.
Secondo la polizia del Kent, il coinvolgimento di Rahman nel crimine non solo violava le normative finanziarie, ma implicava anche il riciclaggio di denaro.
Il mese scorso, la FCA ha condannato Olumide Osunkoya, con sede a Londra, per aver gestito più bancomat crypto senza registrazione e per aver creato documenti falsi. Osunkoya si è dichiarato colpevole di aver gestito una rete di almeno 11 bancomat crypto illegali che hanno elaborato più di 2,6 milioni di sterline (3,4 milioni di dollari) in transazioni tra dicembre 2021 e settembre 2023.
"Le accuse segnano la prima azione penale della FCA relativa ad attività di criptovalute non registrate ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi", ha scritto all'epoca l'autorità di regolamentazione.
FCA reprime gli operatori di sportelli bancomat per criptovalute
Nel 2020, la FCA ha introdotto una legge che richiede agli operatori di criptovalute di registrarsi presso l'ente regolatore. È interessante notare che la FCA non ha finora approvato alcun operatore di criptovalute ATM per operare nel Regno Unito.
Un portavoce della FCA ha detto a Better Retailing che la registrazione è obbligatoria per chiunque desideri gestire un crypto ATM. Questo indipendentemente da dove sia realizzata la macchina.
"Coloro che utilizzano le macchine senza la registrazione FCA potrebbero affrontare una pena massima di due anni di carcere, o una multa, o entrambe le cose."
Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha ispezionato 34 sedi che ospitavano bancomat per criptovalute tra gennaio e agosto 2023, ha osservato la pubblicazione.
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