Un ex avvocato di 86 anni, David Kagel, è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata per aver organizzato una truffa Ponzi multimilionaria basata su criptovalute, che ha truffato gli investitori per quasi 15 milioni di dollari.

La sentenza, depositata l'8 ottobre presso un tribunale federale di Las Vegas, gli impone inoltre di pagare 14 milioni di dollari di risarcimento alle sue vittime.

Schema Ponzi crittografico da 15 milioni di dollari

Il giudice distrettuale statunitense Gloria Navarro ha emesso la sentenza in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Kagel per un capo di imputazione di cospirazione per commettere frode sulle materie prime a maggio.

I documenti del tribunale rivelano che il piano, in atto da dicembre 2017 a giugno 2022, consisteva nell'indurre gli investitori a credere di investire denaro in un programma di trading di bot di criptovalute che prometteva alti rendimenti e rischi minimi.

Secondo i procuratori, Kagel e i suoi due complici hanno adescato le vittime sostenendo falsamente che i loro investimenti avrebbero fruttato profitti tra il 20% e il 100% in soli 30 giorni. Il trio ha assicurato ai potenziali investitori che i loro importi principali sarebbero stati completamente rimborsati.

Attraverso queste promesse fraudolente e questi schemi ingannevoli, i tre hanno raccolto circa 15 milioni di dollari dagli investitori vittime per diversi programmi di trading di criptovalute.

Tuttavia, invece di generare profitti, i colpevoli hanno poi utilizzato i fondi dei nuovi investitori per ripagare quelli precedenti, in un tipico schema Ponzi. Ciò ha lasciato molte delle vittime ad affrontare perdite finanziarie significative.

False dichiarazioni su Bitcoin e documenti falsi

Kagel è stato determinante nel conquistare la fiducia delle vittime. Sfruttando il suo background professionale di avvocato, ha falsificato lettere su carta intestata del suo studio per far apparire legittimo lo schema.

Nel 2018, ha dichiarato falsamente di possedere 1.000 bitcoin per un valore di 11 milioni di dollari all'epoca come garanzia per gli investimenti. L'ex avvocato ha anche mentito sulla sua precedente esperienza con gli investimenti in criptovalute, convincendo i potenziali sostenitori della credibilità del piano.

Nel 2023, la Corte Suprema della California gli ha revocato la licenza di avvocato dopo che non ha risposto alle accuse disciplinari relative all'appropriazione indebita di $ 25.000 in fondi dei clienti. La sua licenza era stata sospesa anche per altre violazioni in due occasioni separate, una nel 1997 e l'altra nel 2012.

Kagel sconterà la sua libertà vigilata in una residenza per anziani a Las Vegas, dove riceverà anche cure palliative. Se il colpevole dovesse lasciare i locali, gli verrà richiesto di indossare un dispositivo di monitoraggio per garantire il rispetto dei termini della sua condanna.

I suoi complici, David Saffron e Vincent Mazzota, si sono dichiarati non colpevoli e sono in attesa del processo presso una corte federale di Los Angeles previsto per aprile 2025.

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