Il 12 ottobre 2024, l'FBI si è coordinata con altre agenzie investigative negli Stati Uniti per scoprire una rete di manipolazione del mercato delle criptovalute su larga scala. Questa indagine si concentra su aziende e individui presumibilmente coinvolti nel "wash trading", una forma di commercio artificiale intesa ad aumentare il volume degli scambi e il valore simbolico. Le società accusate includono Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade e persone correlate.
Dettagli del caso
L'FBI ha creato un token falso per intrappolare coloro che partecipano ad attività fraudolente. Hanno scoperto che le società effettuavano transazioni interne tra conti per creare l’illusione di un elevato volume di scambi, attirando così gli investitori. Dopo che il prezzo è salito al livello desiderato, i soggetti hanno venduto i token, una forma di frode nota come “pump-and-dump”.
Risultati dell'indagine
- Un totale di 18 individui e organizzazioni sono stati perseguiti, alcuni dei quali arrestati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Portogallo.
- Sono stati confiscati circa 25 milioni di dollari in criptovalute e molti robot di trading coinvolti in queste attività sono stati disabilitati.
- Le forze dell'ordine hanno sottolineato che continueranno a monitorare e prevenire le attività fraudolente nel mercato delle criptovalute per proteggere gli investitori.
L'indagine dell'FBI rappresenta un importante passo avanti nella protezione della trasparenza dei mercati degli asset digitali e nella prevenzione della manipolazione dei prezzi. Gli investitori devono stare attenti e comprendere i rischi associati ai progetti crittografici per evitare di essere truffati.
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