L'aumento di popolarità delle criptovalute negli ultimi anni ha trasformato il settore finanziario, ma ha anche dato origine a nuove vie per attività illegali, come frode e corruzione. La storia di un ex detective russo che ha preso tangenti in Bitcoin illumina il nuovo fenomeno della corruzione alimentato dalla criptovaluta.
Oltre a questo esempio, una pletora di altri casi di DeFi e di estesi schemi fraudolenti evidenziano la crescente importanza delle criptovalute nelle operazioni illegali. È importante comprendere questi esempi per valutare i modi in cui i governi, i sistemi legali e la tecnologia blockchain stessa reagiranno a questa emergente area di criminalità finanziaria.
Il caso di frode di corruzione Bitcoin: una nuova frontiera della corruzione
Il caso più recente di corruzione in criptovaluta è quello di Ibragim Tambiev, un ex investigatore del Comitato investigativo russo, ritenuto colpevole di aver accettato un pagamento superiore a mille Bitcoin (BTC) da un membro della banda Infraud.
Decine di milioni di dollari sono stati pagati in tangenti a Tambiev per promettere di non confiscare i Bitcoin personali della gang. Uno dei casi più noti di utilizzo delle criptovalute nel contesto della corruzione, un crimine solitamente collegato a denaro o beni più difficili da rintracciare, riguarda la segreta gang Infraud.
Questo caso è degno di nota non solo per l'entità della tangente, ma anche per la facilità con cui i truffatori sono riusciti a controllare l'accesso del detective ai dati riservati. Dopo un'indagine approfondita, è stato scoperto che Tambiev aveva nascosto le chiavi segrete del suo portafoglio Bitcoin in una cartella chiamata "Pension", contenente più di 5.000 BTC, sul suo computer di lavoro. La rivelazione ha dimostrato il modo in cui le valute digitali, pensate per essere sicure e anonime, vengono utilizzate in modo improprio, rendendo più difficili le operazioni delle forze dell'ordine.
Tambiev non ha agito da solo in questo senso. Anche il tenente anziano Oksana Lyakhovenko, suo collega, è stato dichiarato colpevole di aver fabbricato prove e di aver consentito la tangente. Entrambi i funzionari hanno perso il loro incarico e Tambiev è stato condannato a 16 anni in una colonia di massima sicurezza e Lyakhovenko a nove anni.
La portata e l'entità di questo scandalo di corruzione dimostrano come le criptovalute siano emerse come mezzo di scambio preferito per comportamenti illegali, soprattutto nei paesi in cui sono presenti corruzione e tangenti istituzionali.
L'applicazione crescente della criptovaluta nella corruzione illecita
Ci sono più casi di criptovalute utilizzate in tangenti al di fuori del caso di frode. Nuovi mercati incontrollati stanno emergendo rapidamente con l'avvento di criptovalute come Ethereum e Bitcoin, nonché tecnologie DeFi. Questi mercati operano spesso al di fuori di quadri giuridici consolidati, dando alle persone disoneste la possibilità di sfruttare le criptovalute per frode, corruzione e altre pratiche non etiche.
Un'area di preoccupazione in via di sviluppo sono i protocolli DeFi, che consentono ai clienti di interagire direttamente con i servizi finanziari senza la necessità di intermediari. In particolare, la corruzione è stata collegata al token $MIM, una stablecoin esclusiva per la rete Abracadabra DeFi.
Siamo a conoscenza di un exploit che coinvolge alcuni calderoni su Ethereum.
Il nostro team di ingegneri sta valutando e indagando la situazione.
Nella misura delle sue possibilità, il Tesoro DAO acquisterà MIM dal mercato per poi bruciarlo.
Seguiranno altri aggiornamenti.
—
(@MIM_Spell) 30 gennaio 2024
Abracadabra ha incoraggiato i fornitori di liquidità a votare per i loro token su Curve Finance, un exchange decentralizzato, durante il mercato rialzista delle criptovalute. In cambio dei loro voti, la piattaforma ha pagato enormi guadagni ai possessori di $veCRV (CRV con voto escrowed), "corrompendoli" con denaro per supportare la moneta $MIM.
Questo tipo di corruzione in criptovaluta, spesso nota come "corruzione della liquidità", sta iniziando a causare seri problemi ai mercati DeFi. I protocolli hanno il potere di gonfiare artificialmente le posizioni di mercato offrendo incentivi finanziari ai fornitori di liquidità, il che potrebbe portare gli investitori a essere tratti in inganno sulla stabilità e la durata dei token. Questa strategia potrebbe essere sfruttata per influenzare il posizionamento di mercato e la liquidità, come ha dimostrato il caso Abracadabra, mettendo a rischio gli investitori e l'ecosistema DeFi più ampio.
Imprese di criminalità informatica: superare la corruzione
Le criptovalute si sono evolute in uno strumento per operazioni di frode su larga scala oltre alle tangenti. La recente incriminazione del cittadino australiano Sam Lee e di altri complici collegati alla frode HyperFund ne è un esempio. Il piano prometteva enormi profitti dalle attività di mining di criptovalute che non si sono mai concretizzate, truffando gli investitori per quasi 2 miliardi di $.
Una volta che è diventato evidente che le attività erano fraudolente, i responsabili hanno bloccato la possibilità degli investitori di prelevare il loro denaro nonostante avessero impiegato astute tecniche di marketing per indurli a investire nella piattaforma.
Sebbene questo caso non sia correlato alla corruzione, evidenzia un elemento ricorrente nell'uso delle criptovalute per attività illecite: la capacità di creare reti ingannevoli resa possibile dalla complessità e dall'anonimato delle risorse digitali.
I materiali pubblicitari per HyperFund facevano promettere alla tradizionale truffa Ponzi rendimenti giornalieri fino all'1%; tuttavia, le attività promesse non si sono mai materializzate. Operazioni simili sono state viste in tutto il mondo, dimostrando come le criptovalute siano spesso al centro di schemi di frode più ampi e di tangenti.
DeFi e il futuro della corruzione, un esame della manipolazione della governance
La corruzione all'interno delle reti bancarie decentralizzate sta diventando sempre più possibile man mano che queste piattaforme guadagnano terreno. L'attività di tipo corruzione è incoraggiata dai metodi impiegati dalle piattaforme DeFi come Curve e Convex per premiare la fornitura di liquidità. Convex, ad esempio, ha fatto in modo di essere uno dei maggiori proprietari del token $CRV di Curve, conferendogli un notevole potere di voto sulla distribuzione delle ricompense tra i pool di liquidità.
Grandi quote di token di governance consentono ai protocolli di influenzare le decisioni a loro favore, spesso a spese dei giocatori più piccoli. Questi protocolli sono in grado di migliorare la loro posizione di mercato, attingere liquidità e aumentare il valore dei loro token corrompendo gli elettori con premi o più token. Queste azioni si muovono a cavallo tra comportamenti moralmente discutibili e incentivi legittimi, anche se non sono necessariamente criminali.
È difficile identificare e sanzionare le attività illegali sulle reti DeFi a causa dell'uso della governance decentralizzata. Grandi blocchi di token di governance possono essere controllati da protocolli e possono usare questo potere per influenzare le scelte sulla governance che possono essere vantaggiose nel breve periodo ma instabili nel lungo periodo. Gli ideali democratici su cui è stata inizialmente fondata la DeFi sono minati da questa concentrazione di potere nelle mani di un piccolo numero di attori, il che mette anche gli investitori e gli utenti della piattaforma in serio pericolo.
Il post Come le tangenti in Bitcoin e la corruzione tramite criptovaluta si stanno evolvendo negli ambiti delle forze dell'ordine e della DeFi è apparso per la prima volta su Metaverse Post.
