Il Washington State Department of Financial Institutions (DFI) ha aderito a un accordo di conciliazione multi-stato con GS Partners dopo oltre un anno di trattative. Il DFI, insieme ad altri regolatori statali, ha presentato accuse contro GS Partners a novembre 2023 per violazione del Securities Act di Washington.
Le accuse riguardano Swiss Valorem Bank Ltd., GSB Gold Standard Bank Ltd., Josip Heit e Stephen McNeal, con accuse incentrate sulle loro offerte MetaCertificates e su uno schema di marketing multilivello. Questa azione è stata coordinata da una task force multi-stato, che ha incluso anche la partecipazione di enti di regolamentazione dei titoli canadesi.
I residenti di Washington che hanno investito con GS Partners sono incoraggiati dal DFI a presentare reclami tramite il Gold Standard Bank Settlement Program. Il portale, la cui apertura è prevista per l'inizio di novembre 2024, accetterà reclami per un periodo di 90 giorni. Si consiglia agli investitori di preparare la documentazione, come indirizzi di wallet di criptovaluta, ID di transazione e registrazioni di depositi, prima di presentare.
L'annuncio specifica che una volta inviato, "GS Partners esaminerà la tua richiesta e la documentazione di supporto per valutare la tua idoneità al risarcimento", aggiungendo:
Una volta che GS Partners verifica la tua idoneità e l'importo che ti è dovuto da GSB, l'obiettivo è quello di versarti rapidamente l'importo verificabile in valuta digitale su un indirizzo di portafoglio digitale.
Il mese scorso, cinque stati hanno raggiunto un accordo con il GSB Group: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia e Texas.