Il trading P2P (peer-to-peer) in Pakistan sta affrontando sfide significative a causa di un aumento delle truffe che prendono di mira i venditori di USDT. Lo schema funziona come segue: un truffatore trasferisce il pagamento sul conto bancario di un venditore, riceve l'USDT concordato sul suo account Binance e poi dichiara falsamente alla sua banca che la transazione è stata un errore. Di conseguenza, le banche spesso bloccano l'account del venditore senza effettuare controlli approfonditi.
L'obiettivo è quello di esporre gli account utilizzati da questi truffatori e di sensibilizzare i venditori di USDT, aiutandoli a evitare blocchi di account ingiusti. #
Riepilogo:
Un truffatore acquista USDT tramite trading P2P, ottiene l'USDT e poi segnala ingannevolmente la transazione alla sua banca, portando al blocco dell'account del venditore.