Vi avevo avvisati ragazzi ed eccoci qui!!! Arrestati i market maker di NEIRO! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
I market maker loschi sono stati sorpresi a fare wash-trading su un token creato dalla Fed
La società, che detiene oltre 1,5 miliardi di dollari di asset in gestione proprio prima dell'inizio dell'azione penale, rischia una multa fino a 5 milioni di dollari o il doppio del guadagno o della perdita lordi derivanti dal reato e la confisca. Il CEO, che è stato anche accusato, rischia una condanna fino a 20 anni di carcere.
In questo articolo vi daremo tutte le informazioni che conosciamo al 10 ottobre
Manipolazione del mercato mascherata da creazione di mercato
I procuratori federali degli Stati Uniti hanno incriminato quattro società di market making, Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant, insieme a diversi progetti e individui di criptovalute. Sono accusati di aver fatto wash-trading di criptovalute e di averne gonfiato artificialmente i prezzi.
Il wash trading consiste nel creare una falsa attività in un token, acquistandolo e vendendolo ripetutamente per gonfiarne il valore. Ciò fa apparire il token più legittimo e attivo di quanto non sia.
Questi token manipolati venivano poi venduti a prezzi artificialmente gonfiati ad acquirenti ignari. Le aziende hanno anche commercializzato i token e convinto gli exchange ad abbassare le commissioni per loro, aumentando ulteriormente i loro profitti. Gotbit è la più grande azienda in questa lista. Il market maker ha lavorato con marchi affermati come Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu e Neiro. Al suo apice, l'azienda ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari in asset in gestione e quasi 200 milioni di dollari in investimenti effettuati tramite Gotbit Ventures. Nel 2019, il CEO ventenne di Gotbit, Alexey Andryunin, ha parlato a CoinDesk delle sue pratiche. Ha poi affermato che Gotbit non era registrato in nessuna giurisdizione perché "non era del tutto etico". Sono state presentate accuse penali separate contro Andryunin. Nel 2023, ZachXTB ha decifrato l'operazione di Andryunin con l'aiuto di alcuni documenti trapelati e un pitch deck che affermava: "Durante i primi minuti nella fase di scoperta del prezzo, aumenteremo il prezzo fino a 10 volte per creare FOMO e accumulare più potere d'acquisto possibile per raggiungere X estremi e vendere il massimo dei token sul picco successivo"
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