I truffatori di tutto il mondo stanno aumentando i loro sforzi per colpire i venditori di USDT (Tether) sulle piattaforme P2P (peer-to-peer). Non importa dove fai trading, questa minaccia è reale e sta lasciando i venditori di criptovalute vulnerabili. Anche se sposti rapidamente i tuoi fondi dopo una vendita, il tuo account può comunque essere bloccato a causa di attività correlate alla truffa. Ecco cosa devi sapere per proteggerti da queste truffe globali sulle criptovalute.

Come si sviluppa la truffa:

Inizi una transazione su una piattaforma P2P, con la certezza che tutto sia legittimo. Ma subito dopo aver rilasciato il tuo USDT, il tuo account (e a volte anche quello dell'acquirente) viene bloccato. Non si tratta di un evento casuale; fa parte di una truffa coordinata nota come "blocco a catena", in cui più account vengono bloccati con un effetto a catena.

Ecco come i truffatori di tutto il mondo stanno ingannando venditori come te:

Truffe P2P comuni a cui fare attenzione:

1. Prove di pagamento false

I truffatori creano schermate di pagamento false e convincenti per ingannare i venditori e fargli credere che i fondi siano stati trasferiti. Rilasci i tuoi USDT sulla base di queste false prove, solo per scoprire in seguito che nessun denaro è mai arrivato sul tuo account.

2. Pagamenti di terze parti

L'acquirente potrebbe utilizzare un conto bancario di terze parti per il pagamento, il che porta a confusione e controversie. Questi pagamenti di terze parti spesso comportano reclami per frode o chargeback, lasciandoti senza le tue criptovalute o i tuoi fondi.

3. Pagamenti annullati

Anche se il denaro appare temporaneamente sul tuo conto, alcuni pagamenti vengono annullati a causa di frodi, lasciandoti a mani vuote dopo aver già sbloccato i tuoi USDT.

4. Ritardi nei bonifici bancari

Una tattica comune per i truffatori è quella di affermare che ci sono "ritardi bancari" e di fare pressione affinché tu rilasci i tuoi USDT prima che i fondi siano disponibili. Una volta che gli USDT sono spariti, spariscono anche i truffatori.

Come proteggersi:

Attendi la conferma completa: assicurati sempre che la tua banca confermi che i fondi sono stati liquidati prima di rilasciare il tuo USDT. Non fare affidamento su screenshot o pressioni da parte dell'acquirente.

Utilizza piattaforme verificate: scegli piattaforme P2P affidabili e note, dotate di solide funzionalità di sicurezza e di una buona reputazione.

Controlla i profili degli acquirenti: fai trading solo con acquirenti che hanno valutazioni elevate, numerose transazioni e un track record positivo. Evita profili sospetti o nuovi account.

Fai attenzione alle offerte affrettate: se l'offerta sembra troppo bella per essere vera o l'acquirente sta affrettando l'affare, fai un passo indietro. I truffatori spesso spingono per transazioni rapide per coglierti di sorpresa.

Impatto globale e blocco della catena:

La truffa non si ferma solo a te. Questi truffatori causano una reazione a catena, che porta al congelamento o al blocco di più account. Che tu sia in Asia, Europa, Africa o in qualsiasi altro posto del mondo, le tattiche sono le stesse. Proteggiti restando informato e prendendo le precauzioni necessarie.

Cosa fare:

Se sospetti di essere vittima di una truffa, segnalalo immediatamente alla piattaforma e alle autorità locali.

Rimani aggiornato sulle tattiche truffaldine e diffondi la conoscenza tra i tuoi colleghi trader.

L'aumento delle truffe P2P è un problema globale ed è fondamentale restare vigili per salvaguardare i propri beni.

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