Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha lanciato il suo token basato su Ethereum, NexFundAI, per identificare e intrappolare i manipolatori del mercato delle criptovalute. Questa iniziativa segna un passo significativo nell'affrontare le attività fraudolente nel settore delle criptovalute.
L#FBIha lanciato un token denominato#NexFundAIcome "esca" per catturare la manipolazione del mercato. I dati on-chain mostrano che un portafoglio che ha manipolato $SAITAMA per guadagnare più di $11M una volta ha finanziato il distributore NexFundAI con 0,01 $ETH.#SaitamainuIl portafoglio manipolatore ha speso solo $7.357 per acquistare... pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 10 ottobre 2024
I dati on-chain rivelano che un portafoglio, precedentemente coinvolto nella manipolazione di $SAITAMA e che ha guadagnato più di $11 milioni, ha finanziato il distributore NexFundAI con 0,01 $ETH. Il portafoglio aveva inizialmente speso $7.357 per acquistare 875,8 trilioni di token $SAITAMA, vendendone 687,66 trilioni per $8,85 milioni e depositando token per un valore di $2,75 milioni su OKEx e Gate.io.
L'FBI prende di mira i truffatori del mercato con NexFundAI
L'operazione dell'FBI, parte di una più ampia repressione della manipolazione del mercato delle criptovalute, è legata a un'incriminazione non sigillata contro aziende come Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant. Queste aziende e 18 individui sono accusati di aver gonfiato i prezzi dei token tramite transazioni fittizie.
NexFundAI è stato sviluppato esplicitamente per intrappolare questi manipolatori. L'agente speciale Jodi Cohen, a capo del Boston Field Office, ha sottolineato che questa azione fa parte di uno sforzo considerevole per frenare il wash trading nelle criptovalute. L'FBI utilizzerà il token lanciato come esca per catturare i manipolatori del mercato e superare le attività fraudolente nel trading di criptovalute.
Monitoraggio attivo on-chain e trading di criptovalute
NexFundAI continua a essere scambiato con una capitalizzazione di mercato di $ 177.000 e il suo volume di trading è aumentato del 5.000% a $ 3,5 milioni in 24 ore, secondo DEXScreener. Inoltre, i wallet collegati all'FBI hanno effettuato più operazioni che coinvolgono memecoin come Pornrocket, EthereumMAX e BONE.
I dati on-chain mostrano anche che i wallet dell'FBI controllano almeno il 75% della fornitura totale di token di NexFundAI. Mentre il Bureau continua a monitorare la situazione, ha esortato le persone colpite da questi schemi fraudolenti a farsi avanti.
Questa indagine, che espone diversi truffatori di alto profilo nel settore delle criptovalute, ha già spinto ad azioni legali. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato cause legali contro Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global.
Inoltre, l'FBI ha identificato altri token coinvolti nella manipolazione, tra cui Robo Inn, VZZN e Lillian Finance. Con le sue indagini on-chain in corso, l'FBI invia un messaggio chiaro ai potenziali truffatori sul suo approccio in evoluzione al monitoraggio delle criptovalute.