Il governo degli Stati Uniti ha incriminato 18 individui e aziende per frode e manipolazione del mercato nel settore delle criptovalute.
Le accuse sono state desecretate a Boston e hanno preso di mira i dirigenti di quattro società di criptovalute e quattro società di servizi finanziari note come "market maker".
Questi market maker, insieme ai dipendenti delle aziende di criptovalute, sono accusati di aver orchestrato una frode su larga scala che prevedeva la manipolazione dei prezzi dei token crittografici attraverso una serie di operazioni fittizie, note come wash trade.
Tattiche commerciali fraudolente e schemi di pump and dump
Quattro degli imputati si sono già dichiarati colpevoli, mentre un altro ha accettato di fare lo stesso. Nel frattempo, altri tre imputati sono stati arrestati in Texas, Regno Unito e Portogallo.
Finora, le autorità hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute e disattivato molti bot responsabili di operazioni illecite per milioni di dollari su circa 60 token diversi.
Secondo i documenti d'accusa, le società accusate hanno adottato pratiche ingannevoli per aumentare il valore dei loro token.
Una volta che i prezzi di questi token sono stati gonfiati artificialmente, gli imputati hanno venduto i loro titoli a prezzi più alti, in quello che viene comunemente definito uno schema "pump and dump".
Una delle più grandi aziende coinvolte in questa frode, la Saitama, a un certo punto aveva una valutazione di mercato che si aggirava intorno ai miliardi.
Uno dei market maker, che ha già accettato di dichiararsi colpevole, avrebbe descritto la strategia a un potenziale cliente, spiegando che il loro obiettivo sul mercato secondario era quello di attrarre acquirenti che non sapevano di essere stati truffati.
Il market maker spiegò che per ottenere un profitto, doveva far perdere soldi agli altri acquirenti.
ZM Quant, CLS Global e MyTrade e i loro dipendenti sono stati accusati di wash trading e di cospirazione per ripulire i token creati da NexFundAI.
NexFundAI era una società di criptovalute e un token falsi creati dall'FBI per infiltrarsi nel mercato fraudolento.
Anche un quarto market maker, Gotbit, insieme al suo CEO e a due direttori, è stato accusato di aver gestito un'operazione simile.
NexFundAI e la mancanza di trasparenza di Gotbit
Questa indagine è la prima volta che le forze dell'ordine utilizzano una criptovaluta creata dal governo per catturare i truffatori.
Gli imputati, ignari di avere a che fare con un'organizzazione governativa, avrebbero utilizzato la falsa criptovaluta per portare a termine i loro piani.
Joshua Levy, procuratore degli Stati Uniti facente funzione per il distretto del Massachusetts, ha spiegato che il wash trading è illegale nei mercati finanziari tradizionali da anni e che queste normative si applicano anche alle criptovalute.
Ha aggiunto che:
"Queste accuse sono anche un duro promemoria di quanto gli investitori online debbano essere vigili e che fare i compiti prima di tuffarsi nella frontiera digitale è fondamentale. Le persone che stanno pensando di investire nel settore delle criptovalute dovrebbero capire come funzionano queste truffe in modo da potersi proteggere".
L'FBI ha guidato l'indagine sotto la bandiera dell'"Operazione Token Mirrors". L'agente speciale Jodi Cohen ha detto:
"Ciò che l'FBI ha scoperto in questo caso è essenzialmente una nuova svolta per i crimini finanziari della vecchia scuola. L'FBI ha preso la decisione senza precedenti di creare il proprio token di criptovaluta e la propria azienda per identificare, interrompere e assicurare alla giustizia questi presunti truffatori".
È interessante notare che solo un anno fa, l'investigatore on-chain ZachXBT aveva avvisato la comunità di stare attenta a qualsiasi progetto che fosse coinvolto con Gotbit perché alcuni rapporti trapelati mostravano alcuni "servizi altamente discutibili offerti".
Secondo lui, Gotbit afferma: "Durante i primi minuti nella fase di scoperta del prezzo, aumenteremo il prezzo fino a 10 volte per creare FOMO e accumulare più potere d'acquisto possibile per raggiungere X estremi e vendere il massimo dei token sul picco successivo"