Marat Tambiyev ha ricevuto 73 milioni di dollari in tangenti in Bitcoin, segnando il più grande caso di corruzione in Russia che coinvolge le criptovalute.
Gli investigatori hanno scoperto i portafogli crittografici di Tambiyev utilizzando codici di accesso nascosti in un file denominato Pension sul suo computer portatile.
Nonostante sia stato recuperato un terzo dei Bitcoin rubati, la posizione della criptovaluta rimanente resta sconosciuta.
Marat Tambiyev, un ex investigatore del governo russo, è stato condannato martedì a 16 anni di carcere per aver accettato tangenti principalmente sotto forma di Bitcoin. Secondo i procuratori russi, Tambiyev ha ricevuto circa 73 milioni di dollari in Bitcoin da un gruppo criminale su cui stava indagando. Questa somma supera di oltre cinque volte i precedenti casi di corruzione nella storia moderna del paese.
L'accusa ha rivelato che invece di confiscare tutti i beni del gruppo criminale, Tambiyev ha disposto che più della metà dei Bitcoin del gruppo venissero trasferiti nei suoi portafogli personali di criptovaluta.
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Gli investigatori hanno scoperto i codici di accesso ai wallet sul laptop di Tambiyev in un file etichettato Pension. Di conseguenza, il gruppo criminale è stato in grado di trattenere la parte rimanente dei propri Bitcoin.
Una tangente di portata senza precedenti
Il caso segna la più grande corruzione legata a Bitcoin conosciuta in Russia fino ad oggi. I media russi hanno evidenziato il significato storico, sottolineando che le azioni di Tambiyev hanno comportato una tangente significativamente più grande di qualsiasi altra precedentemente registrata in Russia.
La portata della corruzione, insieme all'utilizzo di Bitcoin, ha evidenziato la crescente complessità delle tattiche impiegate dai gruppi criminali organizzati.
Nonostante i pubblici ministeri abbiano presentato prove, Tambiyev ha continuato a sostenere la sua innocenza durante il processo. Ha affermato che le sue azioni hanno aiutato lo Stato a recuperare parte dei fondi rubati al gruppo criminale.
Tuttavia, gli investigatori sono riusciti a recuperare solo circa un terzo dei Bitcoin dai portafogli di Tambiyev. Il destino della criptovaluta rimanente rimane poco chiaro.
Azioni legali e futuri ricorsi
Insieme a Tambiyev, una presunta complice, Kristina Lyakhovenko, è stata condannata a nove anni di carcere. I procuratori hanno indicato che Lyakhovenko ha avuto un ruolo chiave nel facilitare il piano. Entrambi gli imputati hanno intenzione di presentare ricorso contro le loro condanne, secondo i loro team legali.
La situazione è una delle tante indagini di corruzione di spicco in Russia, con numerosi funzionari di alto rango implicati. Incidenti recenti hanno esposto un gran numero di reati finanziari tra individui di spicco in Russia. Ciò ha spinto le autorità ad aumentare i loro sforzi nella lotta alla corruzione e alla concussione.
Le autorità di tutto il mondo stanno intensificando gli sforzi per rintracciare e recuperare asset digitali illegali, mentre aumenta l'uso di criptovalute nei casi di corruzione. La situazione di Tambiyev evidenzia la crescente difficoltà per le autorità nel fermare l'uso illegale di criptovalute.
Il post Funzionario russo condannato a 16 anni per il più grande caso di corruzione in Bitcoin della storia è apparso per la prima volta su Crypto News Land.
