Il sud-est asiatico è emerso come un punto caldo per innovazioni finanziarie come le criptovalute, con l'espansione della frontiera digitale. Tuttavia, dietro le quinte, incombe una realtà più oscura. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) esorta la regione ad assumere una posizione dura contro i Virtual Asset Service Provider (VASP) che operano senza la licenza adeguata.
VASP non regolamentati e i loro legami criminali
Nel suo ultimo rapporto, l'UNODC ha invitato i governi del Sud-est asiatico a rendere reato l'esercizio di un VASP senza licenza. L'agenzia ha sottolineato l'urgente necessità di quadri normativi più forti nella regione.
Il rapporto ha rivelato che alcuni VASP, compresi quelli con legami con noti criminali, stanno consentendo transazioni illecite collegate a piattaforme di gioco d'azzardo ad alto rischio e reti di frode. Un VASP non identificato avrebbe facilitato transazioni per centinaia di milioni di dollari per reti criminali. Questi cattivi attori sono coinvolti nel traffico di droga su larga scala, nella criminalità informatica e nel materiale di abuso sessuale su minori.
Tra le rivelazioni più preoccupanti ci sono i collegamenti con entità sottoposte a sanzioni statunitensi, tra cui portafogli legati al famigerato Lazarus Group della Corea del Nord. Questa organizzazione criminale è nota per il suo coinvolgimento in importanti furti e attacchi informatici.
Purtroppo, questo famigerato gruppo ha sfruttato la natura decentralizzata delle risorse digitali per portare a termine operazioni finanziarie illecite su una scala senza precedenti.
Masood Karimipour, rappresentante regionale dell'UNODC, sottolinea l'urgente necessità che i governi comprendano la gravità, la portata e la natura globale della minaccia rappresentata dalle attività criminali. Ha esortato i governi a dare priorità allo sviluppo di soluzioni per affrontare il panorama criminale in continua evoluzione nelle rispettive regioni.
Criptovalute, la corsia preferenziale per i truffatori
Sebbene le risorse virtuali offrano velocità, anonimato e portata globale, sono anche diventate il metodo di pagamento preferito dai truffatori. Il rapporto ha evidenziato che i truffatori favoriscono le criptovalute a causa delle loro transazioni transfrontaliere facili e della scarsa comprensione da parte del pubblico del funzionamento delle risorse digitali.
La situazione è ulteriormente aggravata dalla debole cooperazione internazionale nelle indagini sui crimini legati alle criptovalute. Ciò ha reso più difficile recuperare beni rubati o perseguire i criminali oltre confine.
A settembre, Immunefi, una piattaforma di sicurezza e bounty hunter di Web3, ha rivelato che le perdite in criptovalute nel terzo trimestre del 2024 ammontavano alla cifra enorme di 413 milioni di dollari.
Aumento del programma di macellazione dei maiali nel sud-est asiatico
Nel sud-est asiatico, le industrie delle frodi online sono fiorite. Edifici di uffici e complessi di casinò sospetti fungono da centri nevralgici per i truffatori, molti dei quali operano in paesi come Cambogia e Myanmar.
Incredibilmente, un precedente rapporto delle Nazioni Unite ha stimato che circa 220.000 persone sono coinvolte in centri truffa solo in paesi come Cambogia e Myanmar. Una delle truffe più note della regione è la macellazione dei maiali.
Il post L'ONU sollecita una stretta sulle aziende di criptovalute senza licenza nell'Asia meridionale è apparso per la prima volta su TheCoinrise.com.