L'UNODC esorta l'Asia sudorientale a vietare i fornitori di asset virtuali senza licenza per combattere le frodi informatiche e la criminalità organizzata.
L'anno scorso, nel Sud-Est asiatico, in particolare lungo il fiume Mekong, si sono verificate perdite pari a 18-37 miliardi di dollari.
L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha esortato i paesi del sud-est asiatico ad adottare misure severe contro i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) senza licenza in un nuovo rapporto.
Secondo una pagina di 142 pagine pubblicata l'8 ottobre, il coinvolgimento di alcuni VASP nel facilitare transazioni illegali per gruppi di criminalità informatica e siti di gioco d'azzardo ad alto rischio. L'UNODC sottolinea la necessità di criminalizzare le operazioni non regolamentate di queste aziende per frenare la crescente criminalità organizzata nella regione.
Rapporto UNODC (Fonte: UNODC) Perdite finanziarie significative dalle truffe informatiche
Secondo il rapporto, i truffatori hanno adottato tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale (IA), per diversificare le loro tattiche. Questi criminali si impegnano in truffe come furto di identità, reclutamento falso e attacchi di phishing. Inoltre, hanno utilizzato l'IA per creare false identità altamente convincenti e interazioni in tempo reale in più lingue.
Inoltre, l'UNODC identifica il Sud-est asiatico, in particolare i paesi lungo il fiume Mekong, come un importante hub per i sindacati di truffe informatiche, con perdite stimate tra $ 18 miliardi e $ 37 miliardi nell'ultimo anno. Questi sindacati gestiscono centri di truffa, spesso sotto le mentite spoglie di aziende legittime, e sfruttano il lavoro forzato per le loro operazioni.
Un importante VASP nella regione del Mekong, fortemente dipendente dalla stablecoin USDT, ha elaborato transazioni in criptovaluta per un valore compreso tra 49 e 64 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2024.
Il rapporto evidenzia anche il ruolo crescente dell'IA nelle operazioni criminali, definendolo una tendenza preoccupante. Raccomanda una maggiore supervisione dei casinò, delle operazioni di frode online e una migliore formazione per le autorità per affrontare la moderna criminalità informatica e il riciclaggio di denaro facilitato dalle criptovalute.
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