Secondo l'ultimo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), Telegram è ora diventata la principale piattaforma per i gruppi criminali nel sud-est asiatico per condurre transazioni illegali. Telegram viene utilizzato per condurre attività illegali come il riciclaggio di denaro in criptovalute, a livello personale vendita di informazioni e furto di dati e attraverso la tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI) e del deep fake (Deep Fake) per espandere i metodi criminali.
(Il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato incriminato per il reato di favoreggiamento in transazioni illegali e criminalità organizzata, con una pena massima di dieci anni)
I VASP senza licenza facilitano il riciclaggio di denaro
L'UNODC ha sottolineato che su Telegram ci sono molti fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) non regolamentati che forniscono servizi "off-ramp" (conversione in valuta fiat), in particolare per USDT che è stato contrassegnato come illegale. Questi fornitori affermano di elaborare fino a 3 milioni di USDT al giorno e di condurre transazioni attraverso piattaforme OTC (over-the-counter), stabilendo standard bassi di verifica dell'identità del cliente (KYC) e assistendo i clienti nelle attività di riciclaggio di denaro, soprattutto nelle aree di confine come il Il fiume Mekong nel sud-est asiatico.
(Nota: Off-ramp si riferisce al servizio di conversione da criptovaluta a valuta fiat, mentre On-ramp si riferisce al servizio di conversione da valuta fiat a criptovaluta.)
Il processo di riciclaggio di denaro del gruppo è il seguente:
I fondi illegali vengono introdotti nel sistema finanziario depositando fondi su conti di gioco attraverso metodi quali carte di credito, carte di addebito, criptovaluta, carte prepagate e assegni.
La fonte dei fondi viene mascherata attraverso scommesse multiple, trasferimenti e prelievi sulla piattaforma di gioco per nascondere la fonte dei fondi.
I fondi riciclati vengono ritirati o utilizzati in transazioni legittime, incluso l'acquisto di beni o il trasferimento di fondi ad altri conti o l'elaborazione di fondi su più piattaforme di gioco d'azzardo online.
(Rapporto GAFI sugli standard antiriciclaggio per gli asset virtuali: il 75% delle giurisdizioni non è riuscito a svolgere un buon lavoro e gli abusi criminali sono dilaganti)
La combinazione della tecnologia AI e di Telegram è diventata il metodo preferito dai gruppi criminali
L'UNODC ha sottolineato che i gruppi criminali del sud-est asiatico stanno attualmente utilizzando tecnologie emergenti come GenAI e Deep Fake per espandere i loro metodi criminali. Questi gruppi utilizzano queste tecnologie per generare false identità e condurre attività illegali tra cui la vendita di informazioni personali e il furto di informazioni sui portafogli di criptovaluta usa Telegram per scambiare malware e servizi criminali informatici. Il grafico seguente mostra ben 1.750 menzioni della parola chiave Deep Fake nei mercati e nei forum sotterranei di Telegram del sud-est asiatico tra febbraio e agosto 2024.
(Telegram è sospettato di condonare gravi crimini sessuali falsi e la polizia sudcoreana ha avviato un'indagine)
Il Sud-Est asiatico è diventato un centro globale di frodi che guadagna miliardi di dollari all’anno, la maggior parte dei quali sono controllati da gruppi criminali cinesi. Le basi di questi gruppi sono protette e la maggior parte dei dipendenti sono lavoratori illegali provenienti da tutto il mondo. L’UNODC stima che l’industria delle frodi nel sud-est asiatico valga dai 27,4 ai 36,5 miliardi di dollari all’anno.
Attualmente, il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato accusato di un crimine in Francia per favoreggiamento di transazioni illegali e criminalità organizzata, e non può lasciare il paese a Parigi.
Questo articolo Nazioni Unite: i gruppi criminali del Sud-est asiatico abbracciano l'intelligenza artificiale, Telegram diventa la principale piattaforma per le frodi legate al riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.