L'autorità di regolamentazione finanziaria di New York è alla ricerca di un analista senior di analisi blockchain per aiutarlo ad affrontare i reati finanziari, in particolare il riciclaggio di denaro, nel settore delle criptovalute.
La posizione può essere basata a New York City o ad Albany, con uno stipendio iniziale di $ 84.156. I candidati idonei possono aspettarsi potenziali aumenti di stipendio fino a $ 106.454. Per coloro che hanno sede nell'area metropolitana di New York City, comprese le contee di Suffolk, Nassau, Rockland e Westchester, verrà inoltre fornito un adeguamento annuale di $ 3.400 per il downstate.
Ruolo focalizzato sulla valutazione delle attività illecite e sulla conformità AML
I candidati devono avere almeno un anno di esperienza nel settore delle criptovalute, in particolare nell'analisi blockchain e nell'utilizzo di strumenti di Open-Source Intelligence. È essenziale una conoscenza approfondita del Bank Secrecy Act e delle normative antiriciclaggio (AML).
Il nuovo analista sarà responsabile della valutazione dei rischi correlati alle attività illecite tramite analisi blockchain e attribuzione on-chain collegata ai licenziatari di valuta virtuale regolamentati da DFS. Inoltre, l'analista monitorerà le dashboard per eventuali irregolarità che potrebbero indicare riciclaggio di denaro o violazioni delle sanzioni, richiedendo ulteriori indagini e segnalazioni.
Come affrontare le lacune di controllo nella regolamentazione BitLicense
Nel gennaio 2015, il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) ha istituito un'unità di valuta virtuale per far rispettare il framework BitLicense, che disciplina le attività commerciali che gestiscono valute virtuali. Questa unità ha il compito di indagare su varie violazioni, tra cui frodi, operazioni non autorizzate, sicurezza informatica inadeguata e non conformità agli standard AML.
All'inizio di quest'anno, il revisore dei conti dello Stato di New York Thomas DiNapoli ha sollevato preoccupazioni in merito a potenziali lacune nella supervisione all'interno del programma BitLicense. Un rapporto del suo ufficio ha raccomandato miglioramenti per migliorare la sostenibilità finanziaria e le misure di sicurezza informatica associate al programma.
L'articolo New York cerca un analista blockchain per combattere i crimini legati alle criptovalute è apparso per la prima volta su Baffic.