FTX ha coinvolto BlackRock e Google come potenziali investitori, mentre l'exchange di criptovalute di Sam Bankman-Fried è andato in rovina lo scorso novembre, secondo le prove presentate giovedì nel processo penale dell'ex prodigio.
I procuratori federali hanno offerto un foglio di calcolo gestito dall'ex exchange ormai defunto, collegato ai suoi fundraiser, come ha testimoniato l'ex consigliere generale di FTX, Can Sun. Il documento include informazioni su vari round di raccolta fondi, tra cui uno che Sun ha detto "non si è mai chiuso".
Secondo la sua testimonianza, il round di finanziamento C1 di FTX è iniziato "tra la fine dell'estate e l'autunno del 2022". Il foglio di calcolo indica che 15 potenziali investitori dovrebbero essere "coinvolti immediatamente", tra cui BlackRock, Google e Apollo, di cui Sun ha parlato specificamente durante la sua testimonianza.
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"Hanno chiesto ad Apollo [...] di investire in FTX per aiutarla a risolvere un problema di liquidità che FTX aveva per i prelievi dei clienti", ha ricordato Sun, aggiungendo di essere stato coinvolto nelle discussioni con l'azienda.
C'era una probabilità "media" che BlackRock e Google avrebbero partecipato al round di finanziamento, indica il foglio di calcolo. Afferma inoltre che entrambe le aziende stavano conducendo una due diligence sullo scambio di Bankman Fried prima del suo crollo l'11 novembre.
Bankman-Fried si sta difendendo da sette accuse di frode e cospirazione a seguito della sua condotta presso FTX. Bankman-Fried è accusato di aver frodato i clienti utilizzando miliardi di fondi dei clienti per prestiti a insider, donazioni politiche, investimenti di rischio e acquisto di immobili. È anche accusato di aver tratto in inganno gli investitori di FTX, il che è ora oggetto di una causa della SEC.
Uno screenshot di un foglio di calcolo utilizzato come prova nel processo penale di Sam Bankman-Fried che mostra potenziali investitori (e note su quali "coinvolgere subito") in un "round C1" sfortunato che la società ha cercato di raccogliere poco prima di dichiarare bancarotta. Fonte: Documenti del tribunale
Secondo il foglio di calcolo, c'erano pari probabilità che Google, BlackRock, la società di venture capital NEA e Qatar Investment Authority avrebbero partecipato al round di finanziamento. Il foglio di calcolo elenca Temasek e Standard Crypto come investitori ad "alta" probabilità.
BlackRock ha investito 24 milioni di $ in FTX prima che fallisse, ha affermato il CEO Larry Fink durante un evento DealBook del New York Times l'anno scorso. Google non ha mai investito direttamente nelle aziende di Bankman-Fried, ma condivide una tabella di capitalizzazione con lui. A febbraio, Google ha annunciato un investimento di 400 milioni di $ nella startup di intelligenza artificiale Anthropic, che anche la società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research, ha sostenuto.
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Né BlackRock né Google hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Decrypt.
Il foglio di calcolo mostrato ai giurati questa settimana indica che sei aziende, tra cui a16z e General Atlantic, hanno "rifiutato" di partecipare al round di finanziamento di metà 2022. Elencato subito sotto Columbia e Harvard, il foglio di calcolo mostra che la Vanderbilt University aveva impegnato 5 milioni di dollari nel round.
La Vanderbilt University non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Decrypt.
Tuttavia, giovedì Sun ha affermato che il round di finanziamento non si è mai chiuso e che "gli investitori non hanno effettivamente investito denaro in FTX" come parte del fallito round di finanziamento C1 dell'exchange.
L'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, che si è dichiarata colpevole di diverse accuse in relazione al caso del magnate delle criptovalute caduto in disgrazia, ha testimoniato che Bankman-Fried "avrebbe cercato di raccogliere capitali vendendo azioni FTX" per ottenere più soldi nell'ottobre 2022.
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Sebbene non sia riportato nel foglio di calcolo, Ellison ha affermato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha preso in considerazione l'acquisto di azioni in FTX, secondo le conversazioni che ha avuto con Bankman-Fried. A quanto pare, ha aggiunto durante la testimonianza, non ha funzionato.
In precedenza, nel processo penale di Bankman-Fried, Matt Huang, co-fondatore di Paradigm, aveva parlato di un investimento di 278 milioni di dollari in FTX che la società aveva "segnato a zero". Huang ha affermato che se Paradigm avesse saputo della capacità di Alameda di effettuare FTX sui depositi dei clienti, ciò avrebbe fatto riflettere la società.
"Si dava per scontato che i depositi dei clienti fossero in un certo senso sacri", ha detto. "Nella misura in cui ciò non fosse vero, vorremmo saperne di più. E senza saperne di più, sarebbe un problema per un investimento".
