Hong Kong sta reprimendo i riciclatori di criptovalute sulla scia dello scandalo JPEX da 193 milioni di dollari
Il Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong sta cercando di rafforzare le misure normative per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro associati ai negozi di contanti in cambio di criptovaluta, ha riportato il South China Morning Post il 21 ottobre. Questa decisione arriva dopo che la polizia ha arrestato alcuni proprietari di negozi a Hong Kong. In relazione alla presunta frode da 192,7 milioni di dollari commessa sullo scambio di criptovaluta JPEX.
A Hong Kong, i cambiavalute tradizionali sono supervisionati dal Dipartimento delle dogane e delle accise. Tuttavia, gli scambi di criptovaluta over-the-counter (OTC) attualmente operano senza licenza o supervisione normativa. Alcuni di questi negozi OTC promuovevano offerte di investimento JPEX, che la Securities and Futures Commission (SFC) riteneva “troppo belle per essere vere”.
Le autorità di regolamentazione di Hong Kong stanno esaminando le opzioni per colmare le lacune normative messe in luce dallo scandalo JPEX, ha affermato Louise Ho Pui Chan, commissaria delle dogane e delle accise.