L'autorità finanziaria britannica ha colpito BCB Group: la società era indagata dalla FCA, ma l'indagine è già stata chiusa!

Dettagli scandalosi: il chief compliance officer ha improvvisamente lasciato il gruppo BCB e a novembre si trasferirà nel colosso delle criptovalute Kraken!

Il colosso dell'elaborazione crittografica BCB Group è al centro di un'indagine completata da parte dell'autorità di regolamentazione finanziaria britannica #FCA , secondo due fonti a conoscenza della situazione. Alla fine dello scorso anno, la FCA ha emesso alla società un cosiddetto avviso s166, che potrebbe segnalare possibili irregolarità o rischi. Tuttavia, le fonti sostengono che l'indagine si è conclusa positivamente per #BCB e che la società è ora impegnata in trattative costruttive per espandere la propria licenza.

Oliver Tonkin, CEO del Gruppo BCB, ha dichiarato: “Manteniamo sempre un approccio incentrato sulla conformità e manteniamo un dialogo aperto con i nostri regolatori. Abbiamo un rapporto positivo con la FCA e recentemente abbiamo ricevuto il via libera per espandere la nostra presenza nel Regno Unito”.

L'indagine arriva nel mezzo dei problemi globali nel settore bancario delle criptovalute a seguito del crollo di diverse banche che supportano asset digitali negli Stati Uniti. BCB Group è un importante intermediario che fornisce servizi bancari ai principali attori nello spazio delle criptovalute come Bitstamp, Crypto.com, Gemini e Kraken.

Non è ancora noto cosa abbia spinto esattamente alla richiesta s166, in quanto potrebbe riguardare questioni di conformità normativa o di gestione del rischio. Tali avvisi non sono rari, con la FCA che emette circa 50 richieste di questo tipo alle aziende ogni anno.

Nel frattempo, l'ex direttrice della conformità della BCB, Natasha Powell, ha lasciato l'azienda e si unirà all'exchange di criptovalute Kraken a novembre per dirigere il dipartimento di conformità del Regno Unito. Tuttavia, Powell rimarrà coinvolto in BCB pur rimanendo amministratore non esecutivo di BCB Payments Ltd.

Inoltre, il Gruppo BCB ha recentemente ricevuto un'offerta pubblica di acquisto da un investitore sconosciuto nell'ambito del suo round di finanziamento di serie B.

Questo mondo rovente di criptovalute e regolamenti finanziari continua a tenere il mercato in tensione e gli sviluppi del Gruppo BCB sono osservati dall’intero settore.