Secondo alcune fonti, il gruppo BCB è stato oggetto di un'indagine da parte della FCA, ora chiusa.
Il responsabile della conformità dell'azienda si è dimesso di recente e a novembre entrerà a far parte dell'exchange di criptovalute Kraken.
Secondo due persone a conoscenza della questione, BCB Group, un processore di pagamenti che collega le società di criptovaluta al sistema bancario, è stato oggetto di un'indagine, ora chiusa, da parte dell'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito.
La Financial Conduct Authority, o FCA, ha dato alla BCB un cosiddetto avviso s166 alla fine dell'anno scorso, hanno detto le persone, che hanno parlato a condizione di mantenere l'anonimato poiché la questione è privata. L'indagine è stata da allora conclusa in un modo che una fonte vicina alla BCB ha ritenuto positivo per la società. La BCB è in trattative costruttive con l'autorità di regolamentazione per espandere la sua licenza, ha aggiunto una terza persona.
"Il gruppo BCB ha sempre adottato un approccio di conformità prioritaria nelle sue attività commerciali e continua a farlo", ha affermato Oliver Tonkin, CEO di BCB, in commenti via e-mail. "Abbiamo un dialogo aperto e trasparente regolare con tutti i nostri regolatori nelle nostre attività autorizzate e dal nostro punto di vista siamo in regola con tutti loro. Il nostro impegno con la FCA continua a essere positivo e di recente abbiamo ricevuto il via libera per espandere la nostra impronta normativa nel Regno Unito, se lo desideriamo", ha aggiunto.
La FCA ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.
Le società di pagamenti come BCB sono importanti intermediari nell'ecosistema degli asset digitali, soprattutto dopo il crollo di diverse banche favorevoli alle criptovalute negli Stati Uniti lo scorso anno. Forniscono binari bancari ad alcune delle più grandi istituzioni nel settore degli asset digitali, tra cui exchange come Bitstamp, Crypto.com, Gemini e Kraken.
Non è chiaro che tipo di indagine abbia affrontato BCB. Una revisione s166 può essere attivata dalla FCA per una serie di motivi. Potrebbero esserci preoccupazioni sui requisiti normativi di un'azienda e sul fatto che questa rispetti specifiche regole. L'autorità di regolamentazione potrebbe essere preoccupata per potenziali problemi di cattiva condotta. L'organismo di vigilanza potrebbe anche avere preoccupazioni sui processi di gestione del rischio di un'azienda e sulla sua stabilità finanziaria. Se la FCA sospetta un abuso di mercato o una cattiva condotta, può anche avviare un'indagine.
Il BCB non è un caso unico: ogni anno la FCA invia circa 50 di queste notifiche alle aziende del Regno Unito.
Natasha Powell, ex responsabile della conformità presso BCB, si è dimessa di recente dall'azienda, come riportato da CoinDesk. Si unirà al crypto exchange Kraken come responsabile della conformità del Regno Unito a novembre.
Powell manterrà comunque i legami con BCB e continuerà a supportare il gruppo in qualità di direttore non esecutivo di BCB Payments Ltd., la sua attività di pagamento regolamentata nel Regno Unito.
Il processore di pagamenti ha recentemente ricevuto un approccio di acquisizione da un investitore non identificato, ha rivelato CoinDesk il mese scorso. L'interesse di buyout è stato avviato dal potenziale acquirente mentre BCB stava esplorando un round di finanziamento di serie B, secondo persone a conoscenza della questione.