Il Tesoro americano sanziona un operatore cripto con sede a Gaza presumibilmente legato ad Hamas

Secondo il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, gruppi terroristici designati a livello federale, tra cui Hamas, ISIS e un affiliato di al-Qaeda, hanno utilizzato la Buy Cash Money and Money Transfer Company per trasferire fondi.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un operatore crittografico presumibilmente collegato al gruppo militante palestinese Hamas.

In un avviso del 18 ottobre, l'OFAC ha annunciato sanzioni per gli agenti di Hamas e i facilitatori finanziari in seguito all'attacco del gruppo contro Israele. Le entità aggiunte all'elenco dei cittadini appositamente designati dall'OFAC includevano un "cambio di valuta virtuale con sede a Gaza e il suo operatore" con un indirizzo di portafoglio Bitcoin BTC$29.600.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, le sanzioni miravano a “sradicare le fonti di entrate di Hamas” a seguito di un attacco del 7 ottobre che ha provocato la morte di molti israeliani. L'exchange che utilizza valuta digitale, denominato Buy Cash Money and Money Transfer Company, è gestito da Khan Yunis, residente a Gaza, e il Tesoro sostiene che sia l'azienda che Yunis fossero "collegati a Hamas". Ahmed M.M. Nelle sanzioni è stato citato anche Alaqad, il proprietario dell'attività.

"Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per negare ai terroristi di Hamas la possibilità di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele", ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yellen. “Ciò include l’imposizione di sanzioni e il coordinamento con alleati e partner per rintracciare, congelare e sequestrare qualsiasi bene legato ad Hamas nelle loro giurisdizioni”.

La società di analisi blockchain Elliptic ha riferito il 18 ottobre che diversi gruppi terroristici avevano utilizzato la società di trasferimento di denaro, con più di 25 milioni di dollari in BTC e Tether USDT$ 1,00 passati attraverso l'azienda dal 2015. Oltre ad Hamas, le entità presumibilmente collegate all'azienda includeva un affiliato di al-Qaeda e l'ISIS (Stato islamico dell'Iraq e della Siria).