Il mondo delle criptovalute non è estraneo ai casi di frode e, nel caso più recente (della CFTC), finora, solo una truffa è riuscita a costargli una grande assurdità, investitori creduloni. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha lanciato un occhio protettivo sui mercati dei derivati ​​statunitensi, emettendo un avviso anti-frode per istruire gli investitori e garantire che sappiano come proteggersi da schemi illegali. Depositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, questo caso dimostra che il contenzioso civile non è né l'unico né necessariamente il modo ottimale per creare un'efficace supervisione normativa di quella che sta rapidamente diventando un'industria multimiliardaria.

L'impresa criminale ha individuato le sue vittime asiatico-americane, lanciando loro promesse di alti tassi di rendimento sugli investimenti nel trading di futures sulle materie prime. Queste promesse non erano altro che [un mucchio di] aria fritta, e hanno invece dirottato i fondi all'estero come perdite commerciali.

 

La strategia della piattaforma fraudolenta

Secondo la denuncia della CFTC, la piattaforma di trading fasulla si è pubblicizzata come Aipu Ltd. e ha cercato specificamente investitori da almeno 32 paesi. Insieme al finto orrore mumbo-jumbo c'erano grandi quantità di valuta fiat e asset digitali che promettevano di utilizzare su future su materie prime e forex. Il duo avrebbe detto agli investitori che i loro soldi sarebbero stati scambiati su Bitcoin, un account che offriva leve o margini di trading up e prometteva rendimenti fino al 250 percento.

Ma, ha affermato la CFTC, "non è mai avvenuto alcuno scambio del genere. Invece di essere utilizzato come previsto per acquisire grandi cataloghi musicali o diritti di canzoni di alto valore, il denaro sarebbe stato dirottato e trasferito al di fuori di UMGS a società offshore, lasciando i finanziatori ad affrontare enormi perdite finanziarie. La denuncia nomina come imputati Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, ognuno dei quali ha avuto un ruolo nell'implementazione o nella costruzione di questa farsa.

Come ha risposto la CFTC?

La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) non ha usato mezzi termini: ha giurato di ottenere un risarcimento per quelle che considera le sfortunate vittime di un brutto schema. In una dichiarazione ha affermato: "Stiamo cercando un risarcimento che includa la restituzione ai clienti truffati, la restituzione dei profitti ottenuti illecitamente, sanzioni pecuniarie civili e divieti di negoziazione. La CFTC sta anche cercando un'ingiunzione permanente, un ordine restrittivo, contro gli imputati che proibisca future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle normative CFTC.

La causa dimostra che la CFTC è seria nel voler far rispettare le leggi contro le frodi nel settore delle criptovalute e degli asset digitali. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regolamenta questo settore per garantire che le aziende e gli individui statunitensi non vengano truffati in quanto partecipanti a questi mercati. Sembra che la CFTC stia pianificando di ottenere un risarcimento per le vittime che hanno perso e che stanno perseguitando i responsabili.

L'impatto della frode sugli investitori

Le frodi sugli investimenti sono devastanti per individui e famiglie e colpiscono il settore delle criptovalute. La CFTC ha affermato che gli imputati hanno pagato una rete di agenti di vendita per reclutare investitori che trasferissero le loro spese, che le entità hanno incanalato attraverso più conti bancari e portafogli digitali personali. Poiché le transazioni erano così incredibilmente intricate, era quasi impossibile per gli investitori capire di essere stati imbrogliati fino a molto tempo dopo il fatto.

La CFTC ha affermato: "Gli imputati hanno badato a spese minime per dare l'impressione di un'operazione legittima". I due hanno attirato investitori tramite piattaforme online e siti Web falsi, che promettevano loro enormi profitti. Ora, ciò che è ulteriormente allarmante è che queste frodi legate alle criptovalute appartengono alla categoria delle truffe non raffinate; succede troppo spesso: frodi associate a un settore che può raggrupparsi in tipi/fasi notevolmente più frequenti, a indicare come la criptovaluta anonima e decentralizzata consenta ai truffatori di andare alla maniera dei Rohingya sulle tasche delle loro prede senza timore di rimproveri.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha messo in guardia il pubblico sul fatto che potrebbe esserci una frode nelle piattaforme online che promettono rendimenti rapidi e facili con asset digitali. Gli imputati in questo caso avrebbero presumibilmente attirato gli investitori con la promessa di alti rendimenti negoziando future sulle materie prime, dopodiché avrebbero portato i loro fondi all'estero, fuggendo con tutto.

Cosa riserva il futuro alla CFTC?

Mentre la CFTC continua questa causa, sta anche lavorando per evitare che tali eventi si ripetano in futuro. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha affermato: "Continueremo a fare tutto il possibile per sorvegliare questi mercati e proteggere i consumatori sulla scia di questa massiccia manipolazione dei prezzi".

Una causa intentata dalla CFTC può servire da promemoria della presenza fondamentale delle autorità di regolamentazione nello spazio delle criptovalute. È certamente vero che le criptovalute offrono fantastiche possibilità di investimento, ma hanno anche i loro rischi, soprattutto per coloro che potrebbero essere nuovi alle complessità delle risorse digitali. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha contribuito a reprimere i piani fraudolenti, incluso questo ultimo caso.

Come sempre, gli investitori dovrebbero effettuare le proprie ricerche prima di allocare capitale a qualsiasi piattaforma di investimento, in particolare quelle che promettono alti rendimenti senza rischi. Forniamo una serie di risorse per aiutare gli investitori a imparare a individuare ed evitare tali truffe qui sul sito web della CFTC.

Conclusione: un invito alla vigilanza

Cosa sta segnalando la CFTC Addormentatasi sul posto, la CFTC ha intrapreso un'azione legale contro questa frode rivolta agli asiatici americani, ma accuse come queste sono una dichiarazione: i regolatori sono svegli e agiranno per salvaguardare gli investitori. La situazione dovrebbe evidenziare quanto bisogna stare attenti quando si gioca con asset puramente digitali. Quando si tratta di individuare le truffe, tuttavia, gli investitori possono stare tranquilli, poiché la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha preso l'iniziativa di accusarne uno.

Quindi, per tenere il passo con l'espansione del mercato delle criptovalute, i rischi crescono in modo simile. Tuttavia, se i regolatori come la CFTC possono iniziare ad agire in modo significativo, allora ci potrebbe essere la speranza che quei rischi vengano ridotti al minimo e tutti i trader vedranno un ambiente più sicuro.

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