**Binance aiuta l'India a smantellare 400 miliardi di IDR di frodi sui giochi online! 🎮💸**
- In un'epica collaborazione tra pubblico e privato, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha aiutato le autorità indiane a scoprire l'app di gioco online Fiewin che ha frodato gli utenti per oltre 400 miliardi di IDR (47,6 milioni di dollari).
- Secondo il blog di Binance, la Financial Intelligence Unit (FIU) di Binance ha fornito assistenza fondamentale che ha consentito all'Indian Enforcement Directorate (ED) di rintracciare i fondi dirottati dagli operatori dell'app.
- Fiewin si presenta come un progetto che consente agli utenti di guadagnare denaro giocando ai minigiochi. Tuttavia, una volta accumulati i saldi degli utenti, non sono in grado di prelevare fondi, che vengono quindi dirottati su vari portafogli crittografici.
- Le indagini dell'ED hanno scoperto che Fiewin era collegato a una rete criminale transfrontaliera che utilizzava vari metodi per nascondere il movimento di fondi illegali, inclusi conti bancari e portafogli crittografici.
- Con l'aiuto di Binance, ED è riuscita a tracciare il flusso di denaro riciclato e a scoprire questa vasta rete di frodi.
- Sono state arrestate quattro persone che hanno avuto un ruolo importante nel facilitare questa frode. Usano app di messaggistica incentrate sulla privacy per comunicare da varie località.
- Il caso è ancora in corso e ED spera di scoprire la rete criminale dietro questo schema fraudolento.
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