In una delle ultime collaborazioni tra enti pubblici e privati, il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha annunciato di aver aiutato le autorità indiane a smantellare una presunta app di gioco online legittima che ha truffato gli utenti per oltre 400 crore di rupie (47,6 milioni di dollari).

Secondo un post sul blog, la Binance Financial Intelligence Unit (FIU) ha fornito un aiuto fondamentale che ha consentito all'Enforcement Directorate (ED) dell'India di tracciare i fondi sottratti dagli operatori dell'app di gioco Fiewin e di scoprire la rete.

Binance aiuta ED nel caso di frode

Gli operatori di Fiewin hanno commercializzato l'app come un progetto che consente agli utenti di guadagnare denaro giocando a minigiochi. I partecipanti potevano creare account e partecipare alle attività dell'app ricaricando i loro saldi tramite vari metodi di pagamento. Tuttavia, l'app ha smesso di consentire agli utenti di prelevare i loro fondi una volta che i loro account avevano accumulato importi sostanziali e il denaro sarebbe stato alla fine dirottato attraverso una porta secondaria verso più portafogli crittografici.

L'ED ha avviato un'indagine sull'app Fiewin dopo che la polizia locale a livello nazionale ha iniziato a ricevere molteplici segnalazioni da vittime che avevano perso i loro soldi a causa del progetto. Durante l'indagine, la Direzione ha scoperto che Fiewin era collegata a una rete criminale transfrontaliera che utilizzava diversi metodi per oscurare il movimento di fondi illeciti, tra cui conti bancari di money mule e molteplici portafogli crittografici.

L'agenzia indiana ha anche scoperto che il progetto aveva rubato milioni di rupie indiane agli utenti e creato una complessa rete di transazioni per impedire il rilevamento e il tracciamento dei fondi. Con l'aiuto di Binance, l'ED è stato in grado di tracciare il flusso di denaro riciclato attraverso più portafogli crittografici e scoprire l'ampia rete della truffa.

"Le collaborazioni pubblico-private sono cruciali per affrontare i crimini finanziari complessi. Il team investigativo specializzato di Binance è un ottimo esempio di come le aziende del settore privato possano lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine. In questo caso, ci hanno fornito un supporto analitico che ha contribuito all'indagine", ha affermato un rappresentante dell'ED.

Quattro individui arrestati

Oltre a scoprire la rete di truffe, l'indagine dell'ED ha portato anche all'arresto di quattro individui che hanno avuto un ruolo importante nel facilitare la truffa e hanno collaborato con gli operatori dell'app Fiewin. È stato scoperto che gli autori della frode utilizzavano applicazioni di messaggistica incentrate sulla privacy per comunicare mentre lavoravano da diverse postazioni.

Binance ha affermato che il caso è ancora in corso e l'ED non vede l'ora di scoprire la rete criminale dietro lo schema di frode e di esporre la piena portata delle attività di Fiewin.

Il post Binance aiuta le autorità indiane a smantellare una truffa sul gioco d'azzardo da 47,6 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato.