Il più grande emittente di stablecoin, Tether, è stato determinante nel successo che le autorità degli Stati Uniti hanno ottenuto con le truffe sulle criptovalute. L'emittente USDT ha annunciato in precedenza di aver assistito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel sequestro di fino a 6 milioni di dollari in criptovalute da uno schema di cripto-fiducia basato nel sud-est asiatico.
In particolare, il lavoro continuo di Tether con le forze dell'ordine è in linea con la sua dedizione alla lotta alle frodi e riflette il suo impegno a lavorare a stretto contatto con le autorità per proteggere coloro che operano nell'ecosistema delle criptovalute.
Il bottino dei truffatori di Tether Freeze per aiutare il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
La truffa consisteva nell'imitare vere attività di criptovaluta per attirare investitori ignari che finirono per mettere a rischio i loro fondi. A lungo termine, questi investitori furono truffati e gli autori dello schema si impossessarono dei loro beni. Il ruolo di Tether era quello di congelare i beni non appena venivano scoperti.
Questo atto singolare ha reso facile per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti recuperare rapidamente i fondi. L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Washington, D.C., ha pubblicamente riconosciuto l'assistenza di Tether nel trasferimento dei beni.
Tether dimostra una comprovata esperienza di collaborazione con le autorità
In generale, Tether ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare le autorità ad arrestare i truffatori di criptovalute e a recuperare il loro bottino. Il mese scorso, TheCoinrise ha riferito che l'emittente di stablecoin aveva aiutato oltre 145 agenzie di forze dell'ordine a recuperare 108,8 milioni di dollari in USDT legati ad attività illegali. Nel suo recente rapporto, l'azienda ha osservato di aver assistito oltre 180 agenzie di polizia in 45 paesi fino ad oggi.
Ha inoltre bloccato oltre 1,8 miliardi di USDT e ridistribuito oltre 128 milioni di USDT ai legittimi proprietari e alle forze dell'ordine. In conformità con le sanzioni degli Stati Uniti e di altre nazioni, Tether ha volontariamente bloccato oltre 1.850 wallet collegati ad attività illecite.
Binance aiuta la FIU indiana a catturare i truffatori
Il principale exchange di criptovalute Binance ha anche evidenziato il ruolo fondamentale svolto nell'aiutare le autorità indiane a reprimere una significativa truffa di gioco d'azzardo del valore di 47,6 milioni di dollari. Il fornitore di servizi di asset digitali guidato da Richard Teng ha assistito la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India nell'indagine sull'app Fiewin, che è stata collegata a truffe dopo aver promesso ai giocatori facili guadagni tramite vari giochi online.
Binance ha fornito alle autorità indiane dati essenziali, che li hanno aiutati a identificare i principali sospettati e le entità coinvolte nella truffa. Ciò ha ulteriormente sottolineato il lavoro che le aziende di criptovalute stanno svolgendo in collaborazione con le forze dell'ordine. A differenza del caso di Tether, in cui è stato segnalato il recupero dei fondi, né Binance né l'agenzia hanno chiarito se i fondi sono stati recuperati.
Il post Tether aiuta il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel recupero di 6 milioni di dollari in proventi illeciti in criptovalute è apparso per la prima volta su TheCoinrise.com.