Come riportato da Cointelegraph: Ha trascorso quattro mesi in una prigione federale per accuse tra cui presunte violazioni delle norme antiriciclaggio degli Stati Uniti.
Il fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng "CZ" Zhao è uscito libero da una prigione federale degli Stati Uniti il 27 settembre dopo aver scontato una pena di quattro mesi per violazioni dell'antiriciclaggio (AML), ha detto a Cointelegraph un portavoce del Federal Bureau of Prisons degli Stati Uniti.
CZ si è dichiarato colpevole a novembre delle accuse federali per la mancata implementazione di adeguati controlli AML presso Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo in termini di volumi di trading giornalieri, secondo una dichiarazione del 21 novembre del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si è anche dimesso da CEO di Binance.
Con un patrimonio netto stimato di circa 60 miliardi di dollari, CZ è la persona più ricca ad aver mai scontato una pena detentiva negli Stati Uniti.
Ad aprile, CZ ha accettato di tornare negli Stati Uniti da Dubai per scontare la sua condanna a quattro mesi. Ha trascorso i primi due mesi in una prigione di minima sicurezza nella California meridionale prima di trasferirsi in una casa di accoglienza a Long Beach, dove gli sono state concesse escursioni diurne supervisionate, secondo un rapporto di Fortune del 26 settembre.
"Siamo lieti che CZ sarà a casa con la sua famiglia", ha detto un portavoce di Binance a Cointelegraph, aggiungendo:
"Sebbene non gestisca o operi Binance, siamo emozionati di vedere cosa farà in futuro. Dall'anno scorso, Binance ha continuato a prosperare sotto la guida del nostro attuale team, superando i 230 milioni di utenti a livello globale".
La condanna a quattro mesi di CZ è stata una significativa riduzione rispetto ai 36 mesi di prigione che il Dipartimento di Giustizia aveva inizialmente cercato di “riflettere la gravità del reato”.
Secondo una dichiarazione ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la dichiarazione di colpevolezza di CZ includeva non solo violazioni AML ma anche violazioni relative alla trasmissione di denaro senza licenza e alle sanzioni.
"Zhao sapeva che la sua decisione di non implementare un programma AML efficace avrebbe portato Binance a facilitare le transazioni tra utenti statunitensi e utenti in Iran e altri paesi e regioni sanzionati, in violazione della legge statunitense", hanno scritto i pubblici ministeri nella nota di condanna.
Durante l'udienza del 30 aprile, il giudice distrettuale di Seattle Richard Jones ha giustificato la sua decisione sulla condanna a quattro mesi affermando che non c'erano prove che CZ fosse stato informato di attività illegali su Binance.
CZ ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di $ come parte del suo caso negli Stati Uniti a novembre dell'anno scorso, mentre Binance ha anche pagato 4,3 miliardi di $ di sanzioni per aver infranto le leggi AML statunitensi. Tuttavia, la fortuna personale di CZ non è stata influenzata dal caso.
Il fondatore di Binance continua a detenere una quota di maggioranza in Binance, stimata al 90% della borsa.