Quattro persone hanno fatto causa al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), chiedendo che la maggior parte dei 4,3 miliardi di dollari dell'accordo su Binance siano destinati al Fondo statunitense per le vittime del terrorismo di stato (USVSST).
I ricorrenti sostengono che una legge del 2015 richiede che tutti i proventi penali e due terzi dei proventi civili derivanti da tali accordi vadano nel fondo.
Il Dipartimento di Giustizia ha già contribuito con circa 900 milioni di dollari, dicono, ma prevede di mettere 1,5 miliardi di dollari in un'altra riserva per le vittime di crimini. Questo, a loro avviso, viola la legge.
Dal 2015, l’USVSST ha versato più di 6 miliardi di dollari alle vittime del terrorismo sponsorizzato dallo Stato o ai loro rappresentanti.
La causa nomina individui di alto profilo tra cui il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland e agenzie del Dipartimento del Tesoro come FinCEN e OFAC.
L'accordo da 4,3 miliardi di dollari è arrivato da un accordo con Binance nel novembre 2023 dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le sanzioni e le misure antiriciclaggio. Anche l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha ammesso di aver violato il Bank Secrecy Act ed è stato multato di 50 milioni di dollari e condannato a quattro mesi di prigione.