Le autorità hanno sequestrato oltre 6 milioni di dollari in criptovalute da portafogli collegati a truffatori del Sud-Est asiatico che prendono di mira i cittadini degli Stati Uniti con schemi di investimento fraudolento.
Il 26 settembre, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha riferito che la frode ha visto "uno o più individui" perdere milioni di dollari dopo essere stati indotti a credere di investire in legittime imprese di criptovaluta.
L'FBI ha rintracciato i fondi rubati sulla blockchain e ha individuato diversi indirizzi di portafogli crittografici collegati alla truffa, che contenevano ancora oltre 6 milioni di dollari di asset digitali delle vittime.
Fonte: FBI
Tether afferma di aver assistito le autorità congelando i portafogli dei truffatori, favorendo il "rapido recupero" delle criptovalute rubate.
L'avvocato del distretto di Columbia, Matthew Graves, ha affermato che "in genere" i truffatori e i loro conti si trovano all'estero, rendendo difficile il recupero.
"In queste truffe, i truffatori ingannano i cittadini statunitensi facendogli credere che stanno trasferendo fondi a opportunità di investimento in criptovaluta quando, in realtà, stanno semplicemente consegnando inconsapevolmente i loro soldi ai truffatori", ha affermato.
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, le vittime di queste truffe vengono avvicinate attraverso vari mezzi, come messaggi di testo mal indirizzati, applicazioni di incontri e gruppi di investimento.
Dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime, i truffatori consigliano un investimento in criptovalute, ma le indirizzano verso piattaforme di investimento ospitate su siti Web fraudolenti che imitano quelli legittimi.
Alcune piattaforme fraudolente possono sembrare offrire rendimenti redditizi e consentire prelievi temporanei; dietro le quinte, tutti i depositi vengono indirizzati a un indirizzo di portafoglio controllato da truffatori.
Chad Yarbrough, vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI, ha affermato che le truffe sugli investimenti in criptovalute come quella appena scoperta sono "devastanti" e colpiscono migliaia di americani ogni giorno.
"L'FBI ha visto vittime perdere milioni di dollari, accendere seconde e terze ipoteche sulle loro case, tutto nella speranza di trovare la prossima grande opportunità di investimento", ha detto.
Secondo il rapporto annuale dell'FBI sulle frodi in criptovaluta per il 2023, quasi il 71% delle frodi in criptovaluta segnalate era correlato a schemi di investimento.
Le frodi sugli investimenti sono state il sistema di criptovaluta più segnalato e hanno causato le perdite più elevate, con circa 3,9 miliardi di dollari rubati dai truffatori.
L'FBI ha ricevuto un numero enorme di denunce su truffe di investimenti in criptovalute lo scorso anno. Fonte: FBI Internet Crime Complaint Center
Nel rapporto, l'FBI afferma di aver ricevuto denunce da oltre 200 paesi, ma la maggior parte delle denunce e delle perdite proveniva dagli Stati Uniti.
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