Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato due russi, Sergey Ivanov e Timur Shakhmetov, di aver utilizzato le criptovalute per riciclare denaro e anche per eludere le sanzioni.

Queste azioni hanno comportato un'incriminazione e il sequestro di molti exchange di criptovalute illeciti. Secondo i documenti, Ivanov e Shakhmetov hanno rubato milioni di dollari riciclando denaro per criminali informatici in tutto il mondo.

Hanno aiutato a spostare denaro per spacciatori di droga sul darknet, bande di ransomware e truffatori. Il governo degli Stati Uniti afferma che Ivanov, noto anche come "Taleon", ha spostato circa 1,15 miliardi di dollari in criptovalute.

Shakhmametov, noto come "JokerStash", gestiva un enorme mercato di carte di credito vendendo dati di milioni di carte di credito rubate.

Gli Stati Uniti reprimono gli scambi illegali di criptovalute

Le autorità hanno chiuso tre importanti exchange di criptovalute: UAPS, PinPays e Cryptex.

Cryptex era popolare tra i criminali informatici perché garantiva agli utenti il ​​completo anonimato.

Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha affermato che questa operazione fa parte degli “sforzi in corso del governo per interrompere la criminalità informatica”. Ha aggiunto che:

"I due russi accusati oggi hanno guadagnato milioni riciclando denaro e aiutando una rete di criminali informatici in tutto il mondo".

Cryptex.net e Cryptex.one, sequestrati dai servizi segreti, hanno elaborato oltre 62.586 transazioni crittografiche, per un valore di circa 1,4 miliardi di dollari.

Circa il 31% di questo proveniva da criminali. Il governo ha anche preso il controllo dei server che ospitavano PM2BTC e Cryptex, con le autorità olandesi che sono intervenute per chiuderli e sequestrare oltre 7 milioni di $.

Ivanov avrebbe utilizzato i servizi di questi scambi specificatamente per i criminali sui forum di lingua russa.

Tra queste rientra anche UAPS, che da sola ha gestito oltre 158 milioni di dollari di frodi, 8,8 milioni di dollari di ransomware e 4,7 milioni di dollari di vendite di droga sul darknet.

Ivanov è accusato di cospirazione per commettere e favorire una frode bancaria per il suo ruolo nel sito web di carte di credito Rescator.

Sta anche affrontando un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro per aver gestito i proventi di Joker's Stash. Rescator ha venduto dati di carte di credito rubate da banche e informazioni personali di americani.

Il sito avrebbe offerto dati di circa 40 milioni di carte di pagamento e dati personali di circa 70 milioni di persone.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che questi dati provengono da un importante rivenditore statunitense che è stato hackerato nel 2013, costando alla vittima almeno 202 milioni di dollari.

Il procuratore degli Stati Uniti Jessica D. Aber ha sottolineato che il governo continuerà a perseguire la giustizia per le vittime di reati informatici, affermando:

"Ogni passo che i criminali informatici compiono nella loro ricerca di denaro lascia un'altra traccia che ci conduce alla loro porta."

Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro ha adottato ulteriori misure, con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) che ha etichettato PM2BTC come "un problema primario di riciclaggio di denaro".