Con il numero di truffe legate alle criptovalute in aumento, le autorità di tutto il mondo stanno lottando per proteggere gli utenti dal cadere preda dei truffatori. A questo proposito, il Dipartimento per la protezione finanziaria e l’innovazione (DEPI) della California ha suonato un campanello d’allarme contro 17 siti Web di intermediazione che potrebbero essere coinvolti in frodi e truffe.

Aziende che si spacciano per Uniswap e Wintermute

Secondo la pagina di avviso dei consumatori del DEPI, l’organismo di vigilanza del mercato ha ricevuto reclami da parte degli investitori caduti preda delle truffe prima di pubblicare l’elenco.

Alcune delle società di criptovaluta che hanno creato un elenco includono Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange.

Due delle 17 società stanno spacciandosi per marchi noti del settore per truffare investitori ignari. Gli imitatori che si spacciavano per l'exchange decentralizzato (DEX) Uniswap e il market maker centralizzato Wintermute erano elencati rispettivamente come eth-Wintermute.net e UniSwap LLC. Gli operatori dietro i siti web si nascondono sotto nomi falsi per svolgere le loro attività fraudolente.

L'autorità di regolamentazione ha impiegato 48 ore per compilare gli elenchi affermando che le piattaforme menzionate in precedenza "sembrano essere coinvolte in frodi contro i consumatori della California".

Non il primo

È importante notare che questa non è la prima volta che l’autorità di regolamentazione della California emette avvisi di truffa per mettere in guardia gli investitori da aziende sospette che si spacciano per organizzazioni legittime.

Di solito, l'autorità di regolamentazione pubblica una o due società o individui affermando che tale cooperazione potrebbe essere coinvolta in una frode contro gli investitori regionali.

L'ultimo rapporto rappresenta il secondo più grande lotto di truffe crittografiche pubblicato quest'anno, dimostrando che il numero di truffe è aumentato drasticamente verso la fine dell'anno. A giugno, il DEPI ha emesso un avviso rosso contro 26 potenziali società false che avevano sottratto migliaia o milioni di dollari agli investitori.

Secondo il rapporto, l'avvertimento è arrivato dalle denunce che l'organismo di vigilanza del mercato locale ha ricevuto dagli utenti di criptovalute della zona che sostenevano che le aziende le avevano sfruttate.

Gli avvertimenti affermavano che gli investitori avevano perso tra 2.000 e 1,5 milioni di dollari.

Sebbene la pubblicazione precedente abbia superato quella nuova pubblicata il 27 e 28 dicembre, la DEPI ha affermato di essere impegnata a proteggere gli utenti da truffe e frodi.

Il post Il regolatore della California mette in guardia da 17 società di brokeraggio crittografiche sospettate di frode è apparso per la prima volta su Coinfomania.