Secondo una causa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dovrà destinare una parte dell'ingente risarcimento da 4,3 miliardi di dollari ottenuto con Binance a un fondo per le vittime del terrorismo di Stato.
Il 25 settembre, quattro persone che sono vittime o familiari di vittime di terrorismo sponsorizzato dallo Stato hanno fatto causa al Dipartimento di Giustizia presso una corte federale di Washington, DC, sostenendo che ha trattenuto o ritardato in modo improprio il deposito dei proventi dell'accordo di novembre di Binance nel Victims of State Sponsored Terrorism Fund.
La causa sosteneva che, ai sensi del Victims of State Sponsored Terrorism Act, il 100% dei proventi criminali e il 75% dei proventi civili derivanti da casi come quello di Binance dovrebbero essere depositati nel fondo, istituito per risarcire le vittime del terrorismo sponsorizzato dallo Stato.
Ma finora, hanno affermato che il Dipartimento di Giustizia ha investito poco più di 898,6 milioni di dollari nel fondo e "ha affermato che intende destinare almeno 1,5 miliardi di dollari" a un fondo per le vittime di reati, che la causa ha affermato essere illegale.
Estratto dal deposito del caso 1:24-cv-02714. Fonte: Courtlistener
La causa mira a ottenere un'ordinanza del tribunale che obblighi il Dipartimento di Giustizia a depositare tutti i proventi qualificati di Binance nel Victims Fund.
La causa ha nominato come imputati anche la Commodity Futures Trading Commission, il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland e il Dipartimento del Tesoro, insieme alle sue agenzie, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Nel novembre 2023, l'exchange di criptovalute Binance si è dichiarato colpevole di aver violato le sanzioni statunitensi e l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) nel 2023, accettando di pagare oltre 4,3 miliardi di dollari in multe e confische.
Anche l'ex CEO Changpeng Zhao ha accettato di dichiararsi colpevole di un'accusa di reato grave relativa alle violazioni del Bank Secrecy Act, di pagare una penale di 50 milioni di dollari e di dimettersi dall'incarico di CEO. Ad aprile, è stato condannato a quattro mesi di carcere e dovrebbe essere rilasciato il 29 settembre.
Nel maggio 2023, le divisioni per la sicurezza nazionale e la criminalità del Dipartimento di Giustizia hanno indagato su Binance per aver fornito servizi ai russi dopo che erano state imposte sanzioni al paese nell'aprile 2022.
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