Le autorità indonesiane smantellano le frodi crittografiche con l'aiuto di Binance e Tokocrypto.
Binance, Tokocrypto e Bareskrim
ha sventato un'enorme truffa crittografica, sequestrando $ 200.000.
L'operazione congiunta ha scoperto una rete di frodi nella macellazione di suini con l'identificazione di numerosi sospetti.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria di Binance svolge un ruolo importante nell'analisi e nel congelamento dei beni illeciti.
Gli scambi di criptovaluta indonesiani Tokocrypto e Binance hanno collaborato con la Criminal Investigation Agency (Bareskrim) e hanno scoperto una massiccia frode di criptovaluta. L'operazione ha portato all'arresto di diversi sospettati e al recupero di fondi rubati per un valore di 200.000 dollari.
Bareskrim ha iniziato a indagare sul caso di frode commerciale all'inizio di novembre 2023. Il caso coinvolgeva un sito web di trading di criptovalute sospettato di essere un sindacato di frodi legate alla macellazione di carne di maiale. Diverse persone sono state arrestate, comprese quelle coinvolte nella gestione dei conti su cui venivano depositati i fondi rubati.
Durante l'operazione, le autorità hanno trovato sui dispositivi dei sospettati circa 50 cellulari, insieme a carte bancarie locali e applicazioni bancarie. Anche se i sospettati non volevano collaborare, Bareskrim è riuscito a identificare l'indirizzo del portafoglio dei fondi in criptovaluta ricevuti attraverso l'analisi forense. Tiene traccia anche di alcuni portafogli importanti.