Binance ha assistito l'Enforcement Directorate (ED) indiano nelle indagini su una massiccia truffa di gioco d'azzardo da 47,6 milioni di dollari che coinvolgeva l'app Fiewin.
L’exchange ha fornito informazioni vitali che hanno permesso alle autorità di tracciare le reti di frode attraverso i portafogli digitali. Questo fa parte del lavoro forense che Binance svolge per combattere la criminalità finanziaria, utilizzando la sua Financial Intelligence Unit.
Con la collaborazione di Binance, l'ED ha arrestato quattro persone coinvolte.
Questa è la seconda grande operazione tra Binance ed ED in una campagna congiunta, che ha congelato milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro nel 2022, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale nella risoluzione dei crimini legati alla valuta virtuale.
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