Negli ultimi due giorni, un giocatore su Twitter ha riferito di essere stato defraudato di 10wu al momento dell'acquisto di USDT, che si è rivelato essere di 700.000 yuan, il che è anche un peccato.
Il modo di ingannarsi è un cliché. Il truffatore voleva comprare U da lui, ma poiché aveva paura di essere ingannato, si è rivolto a un garante terzo che entrambe le parti conoscevano e ha chiesto sia all'acquirente che al venditore di trasferire 10 Wu a. il garante.
Questo giocatore non ha verificato l'account WeChat del garante, ha solo guardato l'avatar e il nickname, quindi ha trasferito 10wu all'indirizzo del garante. Dopo che il trasferimento è andato a buon fine, il gruppo è stato sciolto e non è riuscito a trovare nessuno.
L'account WeChat del garante è falso e non ha un nome reale. Anche se l'account WeChat del truffatore ha un nome reale, la polizia non sarà in grado di accettarlo.
Controllando i record delle transazioni sulla catena, 10wu è ancora sulla catena, ma il titolare dietro il portafoglio non può controllarlo, non so chi cercare, sto piangendo e non ho alcuna scelta.
Qualche tempo fa, c'è stato un giocatore che ha prelevato denaro tramite la piattaforma OTC e ha realizzato 340.000, ma il conto della sua carta bancaria è stato congelato pochi mesi dopo.
Non ha ritirato il RMB dopo aver incassato e il suo saldo è stato congelato pochi mesi dopo. Ora fornisce attivamente informazioni rilevanti e non so se sia possibile sbloccarlo.
Prelevando fondi tramite la piattaforma C2C, il processo di transazione è relativamente sicuro, ma poiché i commercianti hanno molti utenti, non si sa quali fondi possano comportare rischi ed è difficile proteggersi da essi.
Con la popolarità della blockchain, sempre più persone detengono criptovalute e utilizzano USDT per acquistare o vendere criptovalute come BTC ed ETH.
Tuttavia, l’attuale mercato della crittografia non dispone di un controllo efficace e lo scambio di USDT è diventato un comportamento marginale, che comporta alcuni rischi.
Non esiste un canale di scambio ufficiale e può essere effettuato solo tramite privati o terze parti. La sicurezza non può essere garantita e le persone di tanto in tanto vengono ingannate.
Ad esempio, i seguenti sono alcuni modi comuni per essere truffati.
①Falsa frode dell'intermediario
Similmente all'articolo precedente, i truffatori guadagnano la fiducia della vittima tramite conoscenti o "garanti" e fingono di essere una terza parte neutrale per garantire la sicurezza della transazione. Una volta che la vittima trasferisce loro la U, l'altra parte perde rapidamente il contatto.
In questo tipo di frode, le vittime si fidano ciecamente degli intermediari o dei conoscenti e abbassano la vigilanza, con il risultato di essere ingannate.
② Frode basata sull’incentivazione del tasso di cambio
Attirare le vittime a partecipare alle transazioni offrendo tassi di cambio interessanti.
Offrendo diversi punti percentuali in più rispetto al tasso di cambio di mercato o non addebitando commissioni di gestione, per attirare le vittime desiderose di cambiare valuta. Dopo aver trasferito USDT, l'altra parte perderà i contatti.
Generalmente si riferiscono ai prezzi di mercato. Ci sono rischi nei tassi di cambio che sono troppo alti o troppo bassi.
③Buoni di pagamento falsi
Dopo che la vittima ha trasferito USDT o ha promesso di pagare prima, il truffatore invia un voucher di pagamento in RMB falso, sostenendo che il trasferimento è stato completato, ma in realtà la vittima non ha ricevuto alcun denaro.
Esistono infiniti modi per essere truffati, ma la cosa più importante è rimanere vigili, verificare attentamente le informazioni di entrambe le parti e interrompere immediatamente la transazione se sembra inaffidabile o rischiosa.
Quando cambi valuta, mantieni la mente lucida e non interagire con persone sconosciute.
Tuttavia, quando si partecipa al mercato delle criptovalute, di tanto in tanto ci saranno ancora esigenze di scambio, quindi come evitare di essere imbrogliati?
①Scegli una piattaforma di trading formale
Scegli una piattaforma affidabile per evitare di essere truffati. Le piattaforme regolari di solito hanno processi completi di verifica dell'identità e meccanismi di garanzia delle transazioni, che possono ridurre efficacemente i rischi delle transazioni.
Ad esempio, tutte le principali piattaforme di trading hanno transazioni C2C, che possono essere scambiate direttamente. Il processo di transazione è relativamente sicuro. Tuttavia, i commercianti pagano grandi quantità e importi elevati e potrebbero esserci alcuni rischi finanziari, vale a dire se il RMB ricevuto lo è affidabile.
②Scegli un intermediario terzo affidabile
Puoi trovare intermediari terzi affidabili, come alcuni KOL familiari o proprietari di gruppi, che assumono automaticamente il ruolo di intermediari terzi nel gruppo utenti.
Ad esempio, il trading intermediario A5 è specializzato nel trading intermediario di asset virtuali. È una piattaforma di 20 anni ed è relativamente sicura e affidabile.
③Verificare l'identità dell'altra parte
In qualsiasi transazione, assicurati di verificare attentamente l'identità dell'altra parte, soprattutto quando è coinvolto un intermediario o una terza parte, ad esempio controllando l'ID WeChat o l'account QQ dell'altra parte per garantire che non siano coinvolte terze parti false.
④Utilizzare transazioni di prova di piccolo importo
Puoi anche effettuare prima una transazione di prova di piccolo importo per assicurarti che l'altra parte completi la transazione come concordato prima di effettuare un trasferimento di importo elevato.
Anche se questo non può evitare completamente i rischi, può almeno ridurre la perdita di essere truffati su una transazione di grandi dimensioni.
⑤Non lasciarti tentare dai tassi di cambio elevati
I truffatori di solito approfittano del desiderio di affare delle loro vittime offrendo loro un tasso di cambio superiore al prezzo di mercato.
Quando scambi USDT, dovresti rimanere razionale, evitare di lasciarti indurre da tassi di cambio elevati e condurre transazioni in base ai prezzi di mercato.
⑥ Confermare il rilascio delle monete dopo aver confermato la ricezione del pagamento
Che avvenga tramite la piattaforma o una transazione di terze parti, dovresti procedere al passaggio successivo dopo aver ricevuto il RMB.
Quando effettui una transazione, accedi all'online banking per verificare l'effettivo stato di arrivo ed evita di procedere al passaggio successivo basandosi esclusivamente sullo screenshot del pagamento inviato dalla controparte.
L'attuale mercato della crittografia è ancora in un ciclo di crescita folle. La tecnologia Blockchain sta cambiando il mondo. Ci sono anche truffe e truffe frequenti. Devi essere cauto in ogni transazione.
Che si tratti di USDT o RMB, sono tutti accumulati attraverso il duro lavoro. È fantastico poterli guadagnare e mantenerli. Ci sono sia rischi che vantaggi nel mercato delle criptovalute, quindi tratta ogni transazione con cautela.
Quanto sopra è solo la mia opinione personale, nessun consiglio di investimento. Sono Chuxiaolian e sto prestando attenzione al mercato della crittografia e al web3.
