L'ex candidata al Congresso Michelle Bond è stata accusata di aver cospirato in un piano illegale di finanziamento di una campagna elettorale gestito da dirigenti di un exchange di criptovalute non identificato con sede alle Bahamas.
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato la desecretazione dell'atto di accusa contro Bond in seguito a un tira e molla tra il socio di Bond ed ex dirigente di FTX Ryan Salame e i pubblici ministeri sull'opportunità o meno di indagare sulla donna.
In un comunicato stampa pubblicato giovedì, Williams ha affermato che Bond e Salame hanno cercato di finanziare la sua Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti "utilizzando illegalmente centinaia di migliaia di dollari dalle casse delle aziende".
"Michelle Bond, ex candidata al Congresso, avrebbe finanziato la sua campagna con fondi ottenuti illecitamente, per poi compiere sforzi calcolati per nascondere la sua cattiva condotta, tra cui mentire al Congresso sull'origine dei depositi", ha affermato in una dichiarazione il direttore assistente facente funzione dell'FBI Christie M. Curtis.
Bond si è candidato senza successo per un seggio alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nel 2022 nel 1° distretto di New York come repubblicano. Poco dopo, i procuratori hanno affermato che il partner romantico di Bond, che era un "dirigente di alto livello presso una sussidiaria con sede alle Bahamas di un exchange di criptovalute ormai defunto", ha organizzato un "falso accordo di consulenza" tra Bond e l'exchange.
Attraverso quell'accordo, Bond ha ricevuto $ 400.000 che avrebbe poi utilizzato per finanziare illegalmente la sua campagna, secondo l'atto d'accusa di giovedì. Bond ha segnalato due pagamenti da $ 200.000 come "reddito da consulenza" in un modulo di informativa finanziaria del 2022.
"Tuttavia, nei punti di discussione preparati da BOND per un incontro con il consiglio del suo Trade Group, BOND ha riconosciuto di non lavorare per la Borsa e che la Borsa ha fornito i soldi per la sua campagna", hanno affermato i pubblici ministeri.
Bond è stato accusato di quattro capi d'imputazione, tra cui "cospirazione per causare contributi elettorali illeciti" e "causare e accettare contributi elettorali eccessivi". Secondo il Dipartimento di Giustizia, ogni reato comporta una pena massima di cinque anni di carcere.
Oltre alle presunte parcelle di consulenza, la campagna di Bond ha anche accettato migliaia di dollari dal WinRed Super PAC sostenuto da Salame. Questi pagamenti sono stati correttamente divulgati nei suoi documenti alla Federal Election Commission e non fanno parte dell'accusa di frode finanziaria della campagna. Salame, i suoi genitori e il padre di Bankman-Fried sono anche elencati come donatori.
Bond ha rifiutato di commentare l'atto d'accusa.
Le mosse di Salame per bloccare l'incriminazione di Bond
La scorsa settimana Salame ha accusato i procuratori di aver utilizzato le negoziazioni di patteggiamento per "minacciare" la sua compagna e madre del suo bambino di otto mesi, aggiungendo che si è dichiarato colpevole solo con la promessa che il governo avrebbe abbandonato le indagini su Bond. Salame ha chiesto di respingere l'atto di accusa della sua compagna o, in caso contrario, di annullare la sua condanna. I procuratori affermano che la richiesta di Salame è "infondata nei fatti", in una risposta depositata mercoledì.
Inizia la giornata con gli eventi e le analisi più influenti
che si verificano nell'ecosistema delle risorse digitali.
Salame, condannato a sette anni e mezzo di prigione a maggio, si è dichiarato colpevole a settembre 2023 di cospirazione per effettuare contributi politici illeciti e di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Ha lavorato a stretto contatto con l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried è stato condannato a marzo a quasi 25 anni di prigione a seguito di un processo per frode penale alla fine dell'anno scorso.
I pubblici ministeri affermano di aver chiaramente affermato che la dichiarazione di colpevolezza di Salame non avrebbe impedito l'indagine su Bond durante un incontro nel maggio 2023.
"Come riflettono le note contemporanee, in quella chiamata il Governo ha dichiarato in sostanza e in parte che alla luce delle precedenti discussioni di patteggiamento, il Governo 'voleva chiarire molto chiaramente che consideriamo le discussioni di Michelle [Bond]/Ryan [Salame] come separate, una disposizione di Ryan non risolverà l'indagine sulla condotta di Michelle e, nella misura in cui qualsiasi cosa detta in precedenza fosse stata intesa diversamente, ciò è sostituito da questa chiamata'", hanno affermato i procuratori. "È stato dopo questa chiamata che Salame ha dichiarato di essere colpevole".
Il giudice Lewis Kaplan della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ordinato a Salame di presentare una replica al governo entro il 10 settembre e ha affermato che la corte ascolterà la discussione il 12 settembre.
I post
I procuratori hanno anche affrontato i post sui social media di Salame da quando è stato condannato a maggio. È stato attivo su X in particolare negli ultimi mesi e ha pubblicato spesso sul caso del governo contro Bankman-Fried e altri dirigenti di FTX tra cui Nishad Singh e Caroline Ellison.
La documentazione presentata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti elencava alcuni esempi, tra cui uno del 18 agosto che recitava: "Se volete sapere quanto è fottuto il nostro sistema giudiziario, guardate quanto poco tempo hanno Nishad e Caroline dopo aver mentito per salvarsi".
"Tale comportamento è in linea con l'altra condotta di Salame dopo la condanna, che ha dimostrato una totale mancanza di rimorso e un assoluto disprezzo per il sistema giudiziario, con tweet pubblici", hanno affermato mercoledì i procuratori.
Disclaimer: The Block è un'agenzia di stampa indipendente che fornisce notizie, ricerche e dati. A partire da novembre 2023, Foresight Ventures è un investitore di maggioranza di The Block. Foresight Ventures investe in altre aziende nel settore delle criptovalute. L'exchange di criptovalute Bitget è un LP di riferimento per Foresight Ventures. The Block continua a operare in modo indipendente per fornire informazioni oggettive, di impatto e tempestive sul settore delle criptovalute. Ecco le nostre attuali informative finanziarie.
© 2024 The Block. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito solo a scopo informativo. Non è offerto o inteso come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.