Dopo essere entrati nel circolo valutario, spesso potremmo aver bisogno di scambiare la valuta digitale con la valuta legale ordinaria, perché dopo tutto, la valuta virtuale non è una valuta reale e non può essere utilizzata per fare acquisti. Solo dopo essere stata convertita in valuta legale è possibile effettuare il consumo . Molti investitori potrebbero trovarsi in situazioni in cui le loro carte bancarie vengono congelate quando prelevano contanti. Se preleviamo contanti presso un commerciante illegale, la nostra carta bancaria verrà congelata fino alla risoluzione del caso in questione, il che potrebbe richiedere diversi anni. Così tanti investitori vogliono sapere come negoziare USDT per evitare di essere congelati. Vogliono sapere come evitare fondi illegali vendendo USDT.
Come negoziare USDT per evitare di essere congelati?
Come ridurre la probabilità/perdita di prelievi congelati con carta:
1) Prima di prelevare denaro, verificare se la funzione di pagamento della carta bancaria è normale per evitare il blocco diretto dei fondi.
2) Seleziona attentamente il fornitore di servizi OTC prima di prelevare denaro Per evitare sospetti di pubblicità, Liantiantai non consiglierà la piattaforma per nome. In linea di principio, la classifica di sicurezza è sempre: la conoscenza OTC è migliore della piattaforma OTC, la piattaforma con KYC forte è migliore della piattaforma con KYC debole, t+1 è migliore di t+0.
Alcune piattaforme richiedono più riconoscimenti facciali durante le transazioni. I criminali possono utilizzare solo le proprie informazioni KYC e possono prelevare monete solo 24 ore dopo la transazione. In generale, ciò aumenta la soglia di prelievo per i criminali Le piattaforme di classe tendono ad essere un po’ più sicure. Sarà più comodo se conosci qualcuno in borsa, basta contattare direttamente il fornitore del servizio OTC.
3) Non prendere appunti sull'acquisto o sulla vendita di valute digitali quando si preleva denaro per evitare di attivare il meccanismo di controllo del rischio della banca.
4) Non trasferire denaro immediatamente dopo aver prelevato denaro, altrimenti potrebbe essere "collegato" ad altre carte bancarie e aumenterebbe anche il tuo sospetto su XQ. Questo è il caso del netizen C sopra menzionato, che dopo aver ricevuto i fondi sospetti li ha trasferiti direttamente, il che in effetti sembra un'operazione criminale.
5) Vengono utilizzate esclusivamente carte speciali. Utilizzare una carta per i depositi e un'altra carta per i prelievi. Non ci sono prove che il deposito di fondi sia assolutamente sicuro, quindi non utilizzare la propria carta stipendio o carta di rimborso del prestito per depositare fondi. Ciò può evitare il più possibile l'espansione delle perdite.
Come evitare fondi illegali quando si vendono USDT?
L'"Azione di disconnessione della carta" è stata lanciata il 10 ottobre 2020. Se la tua carta bancaria di solito ha un fatturato basso e improvvisamente ha molti soldi, o il denaro trasferito a te dall'altra parte è passato attraverso ABCD prima di arrivare a te, in pratica puoi La carta diventerà un conto di rischio a carico della controparte. Pertanto, cerca di non utilizzare le carte bancarie per le transazioni OTC, cerca di non utilizzare le carte bancarie. Usa Alipay o WeChat!
Una persona può registrare tre piccoli conti su Alipay, il che è sufficiente per prelevare denaro, non cinque o sei milioni alla volta. Alipay è un istituto di pagamento di terze parti. Quando l'altra parte ti trasferisce denaro, è stato esaminato contemporaneamente dalla banca e dal sistema di controllo del rischio di Alipay. La maggior parte dei fondi di Alipay sono stati congelati sono rischi anomali e ti è vietato effettuare pagamenti di grandi dimensioni per alcuni giorni. Non influisce sul tuo denaro.
Congelare il tuo Alipay è una cosa molto, molto problematica
Se alcune persone insistono nell'utilizzare le carte bancarie, devono utilizzare una carta dedicata. La carta dedicata non deve essere collegata ad altre carte e non può trasferire denaro tra loro per evitare di essere coinvolte nel congelamento. Se una carta viene congelata, lo faranno tutte essere congelato. Allora è un peccato, ci sono casi come questo. Prova a utilizzare le carte bancarie locali Sarà più semplice risolvere il problema del congelamento delle carte nelle piccole banche locali, ma non è comunque consigliabile utilizzare le carte bancarie per prelevare fondi.
Quando prelevi denaro, non guardare la differenza di prezzo di uno o due centesimi. I commercianti con prezzi insolitamente alti spesso hanno problemi e non sono redditizi. Dovresti scegliere commercianti di alta qualità che sono in attività da molto tempo e che hanno pochi reclami tariffe. Il tempo di registrazione dovrebbe essere compreso tra i Commercianti che hanno più di un anno e hanno registrato un gran numero di transazioni. Altrimenti? Aspetta, non preoccuparti, ce ne sono molti. Dai la priorità ai commercianti consigliati dalla piattaforma come "Blue Shield Merchant" e così via.
Infatti, per evitare che la carta bancaria venga congelata, possiamo anche scegliere un altro metodo, ovvero costruire un portafoglio USDT affidabile. Possiamo convertire tutte le valute digitali nel circolo valutario in USDT e quindi depositare l'USDT nel nostro portafoglio digitale. Successivamente, possiamo incassare tramite transazioni offline. È meglio utilizzare transazioni in contanti quando incassi. Dopo aver prelevato contanti, puoi mettere i tuoi soldi in fondi, P2P, ecc., perché il denaro in questi luoghi non verrà congelato direttamente. .